美亞鋼管(2020) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1915:28:43
發言人 吳倫吉 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]#2130

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/19
說明

1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
（一）承認101年度決算表冊案。
（二）承認101年度盈餘分配案。
（三）通過以資本公積發放現金股利案。
（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（伍）通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
（六）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（七）通過本公司董事、監察人薪資報酬調整。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
改選董事七席、監察人三席，選舉結果為：
一、董事當選人：
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃春發)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃秀美)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃安迪)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人: 黃詠傑)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人: 吳國龍)
正達國際投資有限公司(代表人：鄭達騰)
正達國際投資有限公司(代表人：Cheng Dar Aur)
二、監察人當選人：
林鴻宇
德威投資股份有限公司(代表人：黃春照)
原發企業股份有限公司(代表人：陳雲曼)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.