台積電董事會通過去年Q4現金股利3.5元 6月4日舉行股東會

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(6)日召開董事會，並通過10項重要決議，除了核准配發 2023 年第四季之每股現金股利 3.50 元，並預計6月13日除息外，也敲定6月4日將舉行股東會，另外，也核准於不超過美金 52 億 6,200 萬元之額度內增資 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.(JASM)，同時在人事異動上，也擢升財務長黃仁昭及法務長方淑華為資深副總經理。

以下為台積電今日董事會通過重要決議：

一、 核准2023年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆1,617億4,000 萬元，稅後淨利約為新台幣 8,385 億元，每股盈餘為新台幣 32.34 元。

二、 核准配發 2023 年第四季之每股現金股利 3.50 元，其普通股配息基準日訂定為 2024 年 6 月 19 日，除息交易日則為 2024 年 6 月 13 日。依公司法第一六五條規定，在公司決 定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2024 年 6 月 15 日起至 6 月 19 日止，停止普 通股股票過戶，並於 2024 年 7 月 11 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所 上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2024 年 6 月 13 日，與普通股一致。因應美國 紐約證券交易所自 2024 年 5 月 28 日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營 業日，台積公司美國存託憑證之配息基準日亦訂為 2024 年 6 月 13 日。

三、 核准 2023 年員工業績奬金與酬勞(分紅)總計約新台幣 1,001 億 8,106 萬元，其中員工業績奬金約新台幣 500 億 9,053 萬元已於每季季後發放，而酬勞(分紅)約新台幣 500 億 9,053 萬元將於今年七月發放。

四、 核准資本預算約美金 94 億 2,148 萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零 廢製造中心；4. 資本化租賃資產。

五、 核准於不超過美金 52 億 6,200 萬元之額度內增資 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.(JASM)。

六、 核准於不超過美金50億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMCArizona。

七、 核准於不超過美金30億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMCGlobal，以降低外匯避險成本。

八、 為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG(環境、社會、公司治理)成果，核准發行 2023 年限制員工權利新股共 2,960 仟股。此外，亦核 准發行不超過普通股 4,185 仟股之 2024 年限制員工權利新股案，並將呈送 2024 年股東常會核准。

九、 核准召集 2024 年股東常會，並訂於 6 月 4 日上午九時假新竹國賓大飯店舉行，會中將改選包含七名獨立董事在內的共十名董事。

十、 核准以下人事擢升案：1.擢升本公司財務副總經理暨財務長黃仁昭先生為資深副總經理；2. 擢升本公司法務副總經理暨法務長方淑華女士為資深副總經理。