億泰(1616) 一○一年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

發言時間 101/06/1815:20:38
發言人 洪政泰 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 一○一年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款第21款
事實發生日101/06/18
說明

1.股東會決議日:101/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張明泉董事、張程煌董事、洪政泰董事、高瓊樓董事、朱子江董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事張明泉
(A)事業名稱：億泰(英屬維京)公司董事
其營業項目為進出口貿易、金融商品、工地建物買賣
(B)事業名稱：泰鉅有限公司董事
其營業項目為進出口貿易
(C)事業名稱：中億光電科技(蘇州)有限公司之董事
其營業項目為光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣
(D)事業名稱：東莞億泰電線電纜有限公司之董事
其營業項目為電線、纜之加工製造、買賣
(E)事業名稱：億泰高科技(越南)責任有限公司之董事長
其營業項目為漆包線及電線、纜之加工製造、買賣
董事張程煌
(A)事業名稱：億泰(英屬維京)公司董事
其營業項目為進出口貿易、金融商品、工地建物買賣
(B)事業名稱：億泰高科技(越南)責任有限公司之董事
其營業項目為漆包線及電線、纜之加工製造、買賣
(C)事業名稱：明浩投資股份有限公司董事
其營業項目為一般投資業
董事兼總經理洪政泰
(A)億泰高科技(越南)責任有限公司之董事兼總經理
其營業項目為漆包線及電線、纜之加工製造、買賣
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰
電線電纜有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰
電線電纜有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區迎春南路108號
(B)東莞億泰電線電纜有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區一號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣
(B)東莞億泰電線電纜有限公司：電線、纜之加工製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
除明浩投資股份有限公司外，其餘皆為本公司100%轉投資之子公司，採權益法認列
投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.