國民黨轟擴大出口管制圖利廠商　經部：嚴重偏離事實

針對國民黨立法院黨團召開記者會，指稱經濟部更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單是為圖利特定廠商。經濟部今（4）日發出聲明嚴正澄清，並指此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實。

2025-07-04 21:15

法遵成本日益攀高　國銀香港財富管理陸續吹熄燈

國銀香分行港財富管理的業績一直都是受限，主要是服務台商為主，加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等，所以法遵成本日益攀高，使得公股銀行的財富管理紛紛取消，外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。

2019-05-27 18:12

國銀在美設據點多、法遵嚴格　銀行公會三度造訪紐約

銀行公會理事長呂桔誠第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會，8家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流，參與人數再創新高，充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。

2019-03-20 10:35

銀行公會赴香港　開海外分行會議強化法遵

因應最新的國際監理發展趨勢，銀行公會積極協助台灣銀行業強化法令遵循與內稽內控制度，銀行公會理事長呂桔誠再2017年、2018年，率金融業董總至紐約、香港、倫敦等國際金融中心辦理海外分行法遵研討會。

2018-12-13 18:05

銀行法遵不得兼法務？　顧立雄：2個月內研議

今天(2日)上午立法院財政委員會，立委江永昌要求金管會修正金控與銀行內稽內控實施辦法，規定法遵不得兼任法務。對此，金管會立委顧立雄表示，每家銀行資產規模不一樣，海外據點數目也不同，還需要一點空間跟業者討論。最終協商金管會需在2個月內研議。

2017-10-02 13:40

兆豐案初步調查結果出爐　金管會列出6大缺失

兆豐銀遭美重罰一案，金管會透過約談相關人士共28名人員之後，初步發現兆豐銀有包含對反洗錢制度未充分了解、對美國紐約州金融署（NYDFS）採監理行動後，未及時到美國監督溝通，以及對於重大缺失未建立通報董事會等，總共有6大缺失，金管會將釐清相關歸屬，預計在9月底前提出報告。

2016-09-02 22:12

小英批兆豐案荒腔走板　金管會擬推反洗錢執照

兆豐銀遭美重罰，暴露國內對於反洗錢防制的忽視，總統蔡英文更批「不能再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生」。金管會主委丁克華日前出席活動時表示，反洗錢在國際上是有執照的，金管會將研擬推動反洗錢防制人員執照，預計9月底前出爐。

2016-09-01 09:42

接任台灣金董座　呂桔誠：將用「洪荒之力」拚經濟

前財政部長呂桔誠今（31）日接任台灣金控董事長，宣稱自己在全球政經動盪之際重回台銀，將與全體員工為台灣再盡「洪荒之力」，一起茁壯金融、拚經濟；他也向員工喊話，世界各國高度監理金融業，尤其要求內稽、內控及法律遵循，近年針對防制洗錢，也訂定嚴格法規與罰則，台銀務必要切實遵循。

2016-08-31 15:57

玉山金設反洗錢部門　8成員工取得國際認證

玉山金控25日舉行法說會，玉山金控總經理黃男州表示，因應各國重視反洗錢防制，玉山在去年初在台灣成立反洗錢部門，主要設在風險管理處下，負責國內外分子行反洗錢工作，目前有10幾位人力，其中有8位同仁取得國際反洗錢師（CAMS）執照，他坦言「美國在法遵部分，確實相當嚴格。」

2016-08-25 15:53

強化消費者保護　金融業法遵專職制下半年上路

為了金融業務大幅鬆綁，金管會主委曾銘宗表示，自下個月要求將金控、銀行以及大型壽險業者必須設立專職的法令遵循主管，且職級須在副總等級以上，預計下半年可以建置完成。

2014-02-13 19:09

強化法遵　金融業法遵主管擬專職

為強化法遵，避免金融機構因違反法規等情況，而造成重大財務或聲譽上損失，金管會今(8)日與主要金融機構等單位總經理舉行座談會，研議法令遵循主管是否專職等4大方向，以強化法令遵循的功能。

2013-10-08 19:40