基泰建設(2538) 董事、監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

發言時間 102/06/1115:45:16
發言人 張玉貞 發言人職稱 副總經理 發言人電話 23830666-152

主旨 : 董事、監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿
符合條款第6款
事實發生日102/06/11
說明

1.發生變動日期:102/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)景泰國際顧問代表人陳世銘,基泰建設董事長.
(2)蔡麗華,無.
(3)簡源水,無.
(4)楊飛龍,無.
(5)馮先勉,基泰建設總經理.
(6)富懋投資代表人鄭雲,利挺國際投資董事長.
(7)景泰國際顧問代表人張玉貞,基泰建設副總經理.
(8)京殿堂實業代表人盧育充,無.
(9)京殿堂實業代表人陳俊同,無.
監察人
(1)仲昇國際顧問代表人楊儲明,無.
(2)李國靖,無
薪資報酬委員
(1)韓千山：輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼系主任
(2)童兆祥：協合國際法律事務所執業律師
(3)黃威洲：澐有利聯合會計師事務所執業會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)創世紀顧問代表人陳世銘,基泰建設董事長.
(2)盧育充,無.
(3)楊海杰,無.
(4)楊飛龍,無.
(5)長富資產管理顧問代表人:馮先勉,基泰建設總經理.
(6)鼎揚國際代表人:張玉貞,基泰建設副總經理.
(7)富懋投資代表人鄭雲,利挺國際投資董事長.
(8)京殿堂實業代表人馮和治,無.
(9)京殿堂實業代表人陳俊同,無.
監察人
(1)世貿資產服務代表人楊儲明,無.
(2)李國靖,無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:102年股東常會改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:創世紀顧問代表人:陳世銘,持股2,204,000股
(2)董事:盧育充,持股3,260,686股
(3)董事:楊海杰,持股1,831,650股
(4)董事:楊飛龍,持股3,000,706股
(5)董事:長富資產管理顧問代表人:馮先勉,持股3,125,000股
(6)董事:鼎揚國際代表人:張玉貞,持股300,000股
(7)董事:富懋投資代表人:鄭雲,持股2,386,561股
(8)董事:京殿堂實業代表人馮和治,持股2,739,094股
(9)董事:京殿堂實業代表人陳俊同,持股2,739,094股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/17
8.新任生效日期:102/06/11
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。
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