亞洲光學(3019) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1918:37:17
發言人 張士駿 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/19
說明

1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:
(一)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○一年度盈虧撥補案。
(三)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(五)改選第十二屆董事及監察人案。
通過改選董事七席，監察人三席，於一０二年十月十五日就任。
原任董 事：賴以仁、林泰朗、吳淑品、林忠平、梁金章、王基村、張振明。
原任監察人：林松濤、陳喜旺
新任董 事：賴以仁、林泰朗、吳淑品、林忠平、梁金章、王基村、陳品璋。
新任監察人：林松濤、陳喜旺、林淑玲
(六)解除新任董事競業禁止限制案。
董事賴以仁兼任亞洲國際/龍藝電子/東莞理光/泰聯光學/東洋光學/東莞信泰/
先鋒信泰/尼康電子測儀/永泰國際/深圳信泰/深圳東洋/立基盟/信泰諾斯/
台灣禮光/上海信泰光電/世界宏景/中華投資/緬甸亞光/亞泰影像/亞洲影像/
深圳亞泰/AOF Imaging / AOF(USA) /AOF(Jap)/偉創(深圳)/亞太光電/
AO Ether/亞太精密/POWERLINK(CAYMAN)/ASIA SCOPRO等公司之董事長；
尼康公司副董事長；軒明投資公司、精熙國際、乙太(開曼)公司董事；
董事吳淑品兼任亞泰影像、龍藝電子、佳政投資、精熙國際、
AOF Imagimg及偉創(深圳)董事、世界宏景、台灣禮光董事
及亞太光電董事(法人代表)；新盛投資監察人(法人代表)、AOF(Jap)監察人、
深圳亞泰董事及亞泰影像行政總經理
董事梁金章兼任東大光電股份有限公司董事長
董事林泰朗兼任深圳信泰、深圳東洋、AOF Imaging董事；亞太光電董事(法人代表)；
AOF(Jap)取締役及偉創(深圳)副董事長
董事林忠平兼任深圳信泰董事
董事王基村兼任東莞信泰、深圳信泰及上海信泰光電副總經理
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.