昱泉國際(6169) 本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/2514:01:34
發言人 陳亞秋 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]#160

主旨 : 本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/25
說明

1.股東常會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(一)一○一年度營業狀況報告。
(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(三)修訂「董事會議事規範」報告。
(四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告。
(五)其他報告。
二.承認事項:
(一)承認一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)承認一○一年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂公司章程案。
(二)修訂「股東會議事規則」案
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
四.選舉事項：選舉第九屆董事及監察人案。
選舉結果如下
董事當選人:曹約文，陳瑋慧，永恆利投資有限公司 代表人詹文男，鄧泗堂，姚良純。
監察人當選人:陳金印，黃少華。
五.其他討論事項:通過解除新任董事暨代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.