璋釔鋼鐵(2056) 公告102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/2515:46:23
發言人 鄭紹隆 發言人職稱 助理副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告102年股東常會重要決議事項
符合條款第9款
事實發生日102/06/25
說明

1.事實發生日:102/06/25
2.發生緣由:102年股東常會
壹、股東會日期:102/06/25
貳、重要決議事項:
一、承認通過本公司101年度決算表冊。
二、承認通過本公司101年度盈餘分配案。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案
五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
六、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
七、選舉董事結果：當選名單:
董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益
董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助
董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福
董事:陳昇平
董事:趙金和
董事:賴獻玉
董事:蔡茂寅
八、選舉監察人結果：當選名單:
監察人:鄭景壬
監察人:吳章碧
九、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
十、臨時動議：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.