聯邦銀遭爆「內鬼」勾結詐騙 金管會限7日內交報告

▲聯邦銀遭爆「內鬼」勾結詐騙，金管會限7日內交報告。（資料照／聯邦銀行提供）

記者陳依旻／台北報導

聯邦銀行遭爆行員勾結詐騙集團，新北地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心搜索聯邦銀行，兵分多路帶回多位行員，金管會今（11）日針對此事表示，案子還在發展當中，按照規定，必須立即通報重大偶發，這點銀行已發布，後續須在7個工作日函報處理狀況，最快下周四以前要交。

金管會多次提醒金融機構應從上而下建立企業文化。但行員勾結詐騙頻傳，今年已發生第二起，行員勾結詐騙等情事，金管會是否要拿出相關態度，比如發生相關情事，總經理必須下台等規範一展防堵的決心？

對此，官員表示，事實認定仍待刑事調查。日前有銀行行員涉嫌洗錢，提高轉帳額度，金管會也已對該行進行懲處。至於近期被調查的聯邦銀，官員表示，此案才剛發生，詳細經過包含有無其他行員勾結詐騙，甚或是防治作為都還要再討論跟研議。

官員進一步說明，聯邦銀就本案也在進行全面清查中，該行員是否涉詐騙勾結，由檢調單位偵辦中，金管會將就開戶KYC（認識客戶）及帳戶設定是否有內控未完全建立與實施不完善這二點作相關的釐清，等公司報進來再做相關行政流程處置，最快下周四以前要函報。

新北地檢署懷疑聯邦銀行通化分行有行員涉當詐騙集團內鬼，護航提高領款或轉帳額度幫忙洗錢，昨指揮警方到聯邦銀行總行、通化分行等處搜索，並以被告身分帶回通化分行張姓經理、滕姓行員等7名行員偵訊，檢方漏夜複訊後聲請羈押張男、滕男；另外5名行員分別以5萬元到10萬元不等金額交保。

聯邦銀指出，檢調基於偵查不公開，不方便詳細說明案情，除了依法配合調查程序，搜索事件對聯邦銀財務業務並無影響，本次搜索與公司營運無關。