凌嘉科(3644) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/0517:16:43
發言人 陳義德 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第15款
事實發生日101/06/05
說明

1.股東會日期:101/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、100年度營業報告書。
(二)、100年度監察人查核報告書。
(三)、大陸投資情形報告。
(四)、100年度資金貸與他人情形報告。
(五)、100年度背書保證金額報告。
二、承認及討論事項
(一)、承認100年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認100年度盈餘分派案。
(三)、通過修訂「公司章程」案。
(四)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(五)、通過修訂「股東會議事規則」案。
(六)、通過解除本公司董事競業禁止限制案。
三、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.