長虹(5534) 公告本公司一０一年股東常會重要決議事項。

發言時間 101/06/0610:28:33
發言人 陳茂慶 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一０一年股東常會重要決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/06
說明

1.股東會日期:101/06/06
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（1）一００年度營業概況報告。
（2）監察人審查一００年決算表冊報告。
（3）子公司修訂「取得或處分資產處理程序」報告。
（4）公司債執行情形報告。
二、承認事項：
（1）通過承認一００年度決算表冊。
（2）通過承認一００年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（1）通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
（2）通過修訂公司章程案。
（3）通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
（4）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（5）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（6）通過增、補選董事及監察人案。
（7）解除董事及其代表人競業禁止限制案(不予討論)。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.