元禎(1725) 公告本公司一○一年六月十二日股東常會改選董事、監察人

發言時間 101/06/1211:56:17
發言人 陳國龍 發言人職稱 專門委員 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一○一年六月十二日股東常會改選董事、監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/12
說明

1.發生變動日期:101/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
* 舊任董事
* (1)芳慶實業股份有限公司(代表人:徐振隆)
* 簡歷：建國中學 元欣投資(股)公司董事長
* (2)黃世杰 簡歷：逢甲大學應化系 本公司總經理
* (3)林靜芳 簡歷：成功大學會計系 本公司副總經理
* (4)廖丕承 簡歷：中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長
* (5)楊伯興 簡歷：輔仁大學化學系 星南貿易(股)公司董事長
* 舊任監察人
* (1)鴻仁投資股份有限公司(代表人：楊金生)
* 簡歷：淡江大學
* (2)謝宜純 簡歷：東海大學會計系
3.新任者姓名及簡歷:
* 新任董事
* (1)芳慶實業股份有限公司(代表人:徐振隆)
* 簡歷：建國中學 元欣投資(股)公司董事長
* (2)芳慶實業股份有限公司(代表人:王明正)
* 簡歷：明新工專化工科 本公司副總經理
* (3)芳慶實業股份有限公司(代表人:簡信男)
* 簡歷：師範大學英語系 前證券櫃檯買賣中心總經理
* (4)廖丕承 簡歷：中原大學化工系 三橫實業(股)公司董事長
* (5)楊伯興 簡歷：輔仁大學化學系 星南貿易(股)公司董事長
* 新任監察人
* (1)鴻仁投資股份有限公司(代表人：楊金生)
* 簡歷：淡江大學
* (2)謝宜純 簡歷：東海大學會計系
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
* 新任董事
* (1)芳慶實業股份有限公司持有19,340,657股
* (2)芳慶實業股份有限公司持有19,340,657股
* (3)芳慶實業股份有限公司持有19,340,657股
* (4)廖丕承持有144,012股
* (5)楊伯興持有144,012股
* 新任監察人
* (1)鴻仁投資股份有限公司持有1,486,436股
* (2)謝宜純持有16,987股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19 ~ 101/06/18
8.新任生效日期:101/06/12
9.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次5人、監察人席次2人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.