揚明光學(3504) 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

發言時間 101/06/1318:27:47
發言人 王丁召 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
符合條款第21款
事實發生日101/06/13
說明

1.股東會決議日:101/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 中強光電股份有限公司法人代表莊謙信
董事 中強光電股份有限公司法人代表王勝輝
董事 中強光電股份有限公司法人代表徐誌鴻
董事 謝永祥
獨立董事 林進財
獨立董事 謝錦銘
獨立董事 陳乾元
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 中強光電股份有限公司法人代表莊謙信
董事 中強光電股份有限公司法人代表王勝輝
董事 中強光電股份有限公司法人代表徐誌鴻
董事 謝永祥
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 中強光電股份有限公司法人代表莊謙信
大陸事業公司名稱:揚璨光學(蘇州)有限公司 擔任職務:董事
董事 中強光電股份有限公司法人代表王勝輝
大陸事業公司名稱:昆山翊騰技術服務有限公司 擔任職務:董事
大陸事業公司名稱:昆山揚皓光電有限公司 擔任職務:董事
大陸事業公司名稱:揚拓系統工程(上海)有限公司 擔任職務:董事
董事 中強光電股份有限公司法人代表徐誌鴻
大陸事業公司名稱:昆山揚明光學有限公司 擔任職務:執行董事
大陸事業公司名稱:蘇山揚明光學有限公司 擔任職務:執行董事
董事 謝永祥
大陸事業公司名稱:華一銀行 擔任職務:獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚璨光學(蘇州)有限公司地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路69號
昆山翊騰技術服務有限公司地址:江蘇省昆山綜合保稅區第三大道20號
昆山揚皓光電有限公司地址:江蘇省昆山綜合保稅區第三大道20
揚拓系統工程(上海)有限公司地址:上海市長寧區凱旋路1205號1棟5樓502室
昆山揚明光學有限公司地址:江蘇省昆山綜合保稅區第三大道20號
蘇山揚明光學有限公司地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區群星三路68號
華一銀行地址:上海市浦東南路360號新上海國際大廈一樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚璨光學(蘇州)有限公司營業項目:研發、加工、製造背光模組用光學膜及保護膜
產品。
昆山翊騰技術服務有限公司營業項目:液晶監視器之維修及技術服務。
昆山揚皓光電有限公司營業項目:數位投影機、液晶監視器及相關零組件的研發、
加工、製造並銷售其自產產品及從事售後維修服務。
揚拓系統工程(上海)有限公司營業項目:以專業工程施工承包的形式從事建築智能
化工程並提供相關配套措施。
昆山揚明光學有限公司營業項目:設計、開發及生產色輪、鏡頭組、鏡片組、濾光
鏡等相關光學零組件及上述產品、儀器設備和數位投影電視及其相關模組、 固態
光源、 數位投影遊戲機、精密線上測量儀器和組裝調整設備、各種取像顯像光學
零件及產品的生產；銷售自產產品並提供相關售後服務； 從事與本企業生產同類
產品及其原材料的商業批發，進出口及貿易業務。
蘇州揚明光學有限公司營業項目:研發、製造、維修光學引擎及相關光電元件、光
學零組件、色輪、積分柱、投影機鏡頭、鏡片、鏡筒、液晶電視、等離子電視、
光學式背投電視及其它可相容高清晰度數字電視(平板及光學HDTV) 、彩色視頻投
影機及相關新型光電和光學元件、各種取像顯像光學零件及產品 ；銷售本公司所
生產的產品並提供相關售後服務。
華一銀行營業項目:吸收公眾存款；發放短期中期長期貸款；辦理票據承兌與貼現；
買賣政府債券、金融債券、買賣股票以外的其他外匯有價證券；提供信用證服務及
擔保；辦理國內外結算；買賣、代理買賣外匯；代理保險； 從事同業拆借； 從事
銀行卡業務；提供保管箱業務；提供資信調查和諮詢服務；經中國銀行業監督管理
委員會批准的其他業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事中強光電股份有限公司法人代表莊謙信：間接投資揚璨光學(蘇州)有限公司，
投資金額為USD250,000，持股比例為0.11%
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.