有益鋼鐵(9962) 有益公司101/06/14董事會決議事項

發言時間 101/06/1416:58:24
發言人 陳聰智 發言人職稱 助理副總 發言人電話 [phone]#206

主旨 : 有益公司101/06/14董事會決議事項
符合條款第51款
事實發生日101/06/14
說明

1.事實發生日:101/06/14
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司101/06/14日董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有益公司101/06/14董事會決議通過事項如下：
1.選任本公司第六屆董事長案。
1-1.劉憲同董事續任董事長。
2.遴選委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。
2-1.委任獨立董事詹平和先生、鄭淑方小姐及獨立專業人士潘有諒先生擔任
本屆「薪資報酬委員會」委員。
2-2.本屆委員任期與本屆董監事任期相同，於101年06月14日起至104年06月
13日止，任期3年。
3.擬處分本公司竹子港段1077地號土地事宜討論案。
3-1.本公司竹子港段1077地號土地總坪數為5,152.48坪（17,033 平方公尺），
擬予以處分，預計每坪處分價格5萬元以上（原取得成本約為26,000/坪），
用以充實營運資金，本議案授權董事長全權處理處分竹子港段1077地號
土地事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.