全家便利(5903) 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選

發言時間 101/06/2116:58:43
發言人 葉榮廷 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事、監察人任期屆滿改選
符合條款第6款
事實發生日101/06/21
說明

1.發生變動日期:101/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:小(土反)雅章;日商全家海外事業本部長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:木暮剛彥;日商全家海外事業部部長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:目黑美紀夫;全家便利商店(股)公司總經理室
特助
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司總經理
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司執行副總經理
董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司協理
董事:泰山企業(股)公司代表人:鍾健能;泰山企業(股)公司副總經理
董事:泰山企業(股)公司代表人:劉力軍;廈門仙草南路商貿有限公司總經理
監察人:日商伊藤忠商事株式會社代表人:奧川洋介;日商伊藤忠商事株式會社CVS推進部
部長
監察人:詹岳霖;泰山企業(股)公司董事長
監察人:劉志鵬;寰瀛法律事務所執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:小(土反)雅章;日商全家海外事業本部長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:木暮剛彥;日商全家海外事業部部長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:目黑美紀夫;全家便利商店(股)公司總經理室
特助
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司總經理
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司執行副總經理
董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司協理
董事:泰山企業(股)公司代表人:鍾健能;泰山企業(股)公司副總經理
董事:泰山企業(股)公司代表人:劉力軍;廈門仙草南路商貿有限公司總經理
監察人:日商伊藤忠商事株式會社代表人:奧川洋介;日商伊藤忠商事株式會社CVS推進部
部長
監察人:詹岳霖;泰山企業(股)公司董事長
監察人:劉志鵬;寰瀛法律事務所執業律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿改選
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:97103242。
董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:3332663。
董事:泰山企業(股)公司持有股數:46294417。
監察人:日商伊藤忠商事株式會社持有股數:8791205。
監察人:詹岳霖持有股數:24994。
監察人:劉志鵬持有股數:0。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/18
8.新任生效日期:101/06/21~104/06/20
9.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.