泰銘(9927) 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2716:39:17
發言人 李茂生 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/27
說明

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○○年度營業報告書。
(二)一○○年度監察人查核報告書。
(三)報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。
(四)報告九十八年度第二次無擔保轉換公司債發行情形及進度。
二、承認事項
(一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.