大甲永和(2221) 公告本公司一百零一年度股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2914:42:36
發言人 黃麟翔 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一百零一年度股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/29
說明

1.股東會日期:101/06/29
2.重要決議事項:
A.報告事項：
a.一百年度營業報告。
b.監察人審查一百年度決算表冊報告。
c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。
d.一百年度新增間接投資大陸情形報告。
e.本公司「董事會議事規範」報告。
B.承認事項：
a.承認一百年度營業報告書暨財務報表案。
b.承認一百年度盈餘分配案。
C.討論事項：
a.決議通過修訂本公司「公司章程」。
b.決議通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
c.決議通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。
d.決議通過本公司董事競業禁止之排除案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:
承認一百年度盈餘分配案，本公司將以截至一百年度止累積可供分配盈餘中，
提撥股東紅利：新台幣55,152,500元，其全數以現金紅利發放，即每股配發現
金紅利：新台幣1.3元，將由董事會另行訂定除息基準日及發放日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.