葳天科技(5277) 本公司股東會全面改選董事(更正)

發言時間 101/07/0216:39:53
發言人 邢陳震崙 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司股東會全面改選董事(更正)
符合條款第6款
事實發生日101/06/29
說明

1.發生變動日期:101/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:董事:陳峰明,富士康國際控股有限公司獨立董事
董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人
董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事
董事:欣楓股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理
董事:誠宇投資股份有限公司,橙的電子(股)公司董事
董事:大華創業投資股份有限公司,錦鑫光電(股)公司董事
董事:林仁立,美國艾森哲公司執行長辦公室特助
監察人:戴子翔,廣鎵光電(股)公司財務長
監察人:林坤榮,英城營造(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:董事:亮點投資股份有限公司代表人:(1)陳峰明,
富士康國際控股有限公司獨立董事,(2)范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人,
(3)吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理
董事:鼎耕投資有限公司,泰谷光電科技(股)公司董事
董事:亮點投資股份有限公司代表人:范進雍,國通創業投資(股)公司董事代表人
董事:亮點投資股份有限公司代表人:吳南陽,宏遠科技創業投資(股)公司董事長兼總經理
董事:環宇投資股份有限公司,立積電子(股)公司董事
董事:邢陳震崙,ProLight Opto Holding Corporation董事
獨立董事:林問一,逢甲大學副教授
獨立董事:吳豐祥,國立政治大學專任教授
獨立董事:鄧泗堂,東吳大學專業副教授
4.異動原因:董事全面提前改選
5.新任董事選任時持股數:董事:亮點投資股份有限公司,5548234股
董事:鼎耕投資有限公司,1141,000股
董事:環宇投資股份有限公司,200000股
董事:邢陳震崙,719669股
獨立董事:林問一,35752股
獨立董事:吳豐祥,0股
獨立董事:鄧泗堂,0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/30~102/03/29
7.新任生效日期:101/06/29
8.同任期董事變動比率:大於1/3
9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.