兆豐案續集? 資誠:台資香港分行恐成未爆彈

▲兆豐銀紐約分行因涉嫌違反防制洗錢相關法令,遭美國主管機關重罰。(圖/東森新聞)

財經中心/綜合報導

兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元(約57億台幣),如今台資香港分行可能將成為下一個未爆彈;資誠(PwC)25日表示,在香港主管機關實施金檢後,部分台資銀行香港分行被評鑑有「重大瑕疵」,若不改善恐將會有更嚴重懲罰。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示,台灣目前有超過20家銀行在香港設有分行,在香港主管機關這1至2年間金檢後,評鑑報告中多被批為「significant」,顯示在洗錢防範中有重大瑕疵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁鴻烈指出,台灣金融機構高層對於國際洗錢防制標準整體認知不足,明年第4季台灣將再次接受亞太洗錢防制組織(APG)評鑑,若評鑑結果不佳,屆時所有進出台灣的交易款項,可能都將被國外銀行嚴格檢視,更可能影響國外通匯銀行與台灣銀行業往來的意願。

對於台灣的洗錢防制整體現況,梁鴻烈則表示,台灣金融機構法遵部門人力普遍不足,雖然國內洗錢防制法令已逐漸依照國際標準修正,但主管機關及金融機構應正視國際對風險評估的規格要求,確保充分執行與落實適切的法遵制度。

關鍵字: 兆豐金洗錢美國裁罰未爆彈香港

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

退而不休!Kobe換跑道 砸31億成立創投

退而不休!Kobe換跑道 砸31億成立創投

NBA球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)日前宣布退休,如今轉換跑道再出發,根據《華爾街日報》報導,布萊恩23日宣布與企業家史提貝爾合資1億美元(約31億台幣),正式成立創投公司進軍投資市場。

2016-08-23 16:10

智慧帶來財富! 百萬富翁校友數哈佛排第1

智慧帶來財富! 百萬富翁校友數哈佛排第1

隨著時代快速的變遷,學歷文憑已經不再是成功的必要條件,這點從臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)及微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)身上即可看出,但若你有心完成學業,最新調查指出,就讀哈佛大學最有可能讓你致富。

2016-08-19 10:52

德國經濟部點頭 同意美的集團收購庫卡

德國經濟部點頭 同意美的集團收購庫卡

德國政府17日表示,由於不認為收購將對國家安全利益造成損害,將核准中國美的集團對機器人大廠庫卡(KUKA)的收購案。

2016-08-18 15:45

日圓飆漲沒在怕! 7月赴日遊客數再創新高

日圓飆漲沒在怕! 7月赴日遊客數再創新高

日圓匯率持續處在高點,但似乎未影響旅客赴日旅遊的興致,日本政府觀光局近日公布最新數據,今年7月赴日遊客總數為229.65萬人,不僅較去年同期增加近19.7%,更一併改寫了史上最高單月紀錄。

2016-08-18 10:30

台化彰化廠面臨9/28關廠危機 千名員工恐失業

台化彰化廠面臨9/28關廠危機 千名員工恐失業

台化(1326)彰化3座汽電共生廠許可證將於9月28日到期,由於含硫量超標,彰化縣政府仍未同意展延,如今陷入關廠危機中,當地近1,000名員工飯碗恐將不保。

2016-08-16 10:01

高學歷無用? 全球3成億萬富翁沒大學文憑

高學歷無用? 全球3成億萬富翁沒大學文憑

優秀的學歷文憑或許能作為一個好的開始,但似乎已經不是成功的必要條件;國外財富研究公司Wealth-X近日公布最新調查報告,顯示在全球2,473位億萬富翁中,將近有三成並沒有大學學歷。

2016-08-12 18:13

7月非農表現亮眼 Fed升息預期增溫

7月非農表現亮眼 Fed升息預期增溫

美國勞工部(DOL)近日公布最新就業報告,顯示7月非農就業人數增加25.5萬人,優於原先預期的18萬人,顯示勞動市場已經逐漸轉好,也使得市場對於9月升息的預期再度升溫。

2016-08-09 18:18

連4黑! 中國7月出口年減4.4%

連4黑! 中國7月出口年減4.4%

中國海關總署昨公布最新的貿易統計數據,受到全球經濟成長放緩影響,以美元計價的7月出口額為1,847億美元(約5.7兆台幣),與去年同期相比下滑4.4%,而這已是連續第4個月出現下降。

2016-08-09 16:40

川普2.0來臨 法人:股債搭配駕馭多變市場

川普2.0來臨 法人:股債搭配駕馭多變市場

美國總統當選人川普即將走馬上任,全球將進入「川普2.0」新時代。柏瑞投信表示,展望明 (2025)年,當前強勁的資本支出週期得以延續,美國經濟將傲視群雄,不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距,預期市場仍會以美國為中心,但景氣循環內的調整期間可能很漫長,至於新興市場和歐元區將面臨諸多挑戰,建議彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境和強化投組風險管理。

2024-12-14 15:35

博通市值超車台積電 謝金河:AI 股輪漲從台灣出口看端倪

博通市值超車台積電 謝金河:AI 股輪漲從台灣出口看端倪

博通(Broadcom、AVGO)在美股13日收盤大漲24%,市值衝破1兆美元,以些微差距打敗台積電(2330)ADR,財訊傳媒董事長謝金河今(14)日在臉書發文指出,這一輪AI(人工智慧)股的上漲,漲的不是輝達(NVIDIA),超微(AMD),而是AI應用週邊受益的產業,其實台灣在出口的表現已經看到一些端倪。

2024-12-14 14:41

讀者迴響