兆豐案續集？ 資誠：台資香港分行恐成未爆彈

▲兆豐銀紐約分行因涉嫌違反防制洗錢相關法令，遭美國主管機關重罰。（圖／東森新聞）

財經中心／綜合報導

兆豐銀紐約分行遭美國重罰1.8億美元（約57億台幣），如今台資香港分行可能將成為下一個未爆彈；資誠（PwC）25日表示，在香港主管機關實施金檢後，部分台資銀行香港分行被評鑑有「重大瑕疵」，若不改善恐將會有更嚴重懲罰。

普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示，台灣目前有超過20家銀行在香港設有分行，在香港主管機關這1至2年間金檢後，評鑑報告中多被批為「significant」，顯示在洗錢防範中有重大瑕疵。

梁鴻烈指出，台灣金融機構高層對於國際洗錢防制標準整體認知不足，明年第4季台灣將再次接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，若評鑑結果不佳，屆時所有進出台灣的交易款項，可能都將被國外銀行嚴格檢視，更可能影響國外通匯銀行與台灣銀行業往來的意願。

對於台灣的洗錢防制整體現況，梁鴻烈則表示，台灣金融機構法遵部門人力普遍不足，雖然國內洗錢防制法令已逐漸依照國際標準修正，但主管機關及金融機構應正視國際對風險評估的規格要求，確保充分執行與落實適切的法遵制度。