KYC
西班牙10億詐騙男竟在台開戶！ 金管會證實8家銀行已放行
詐騙國際化，今（19）日財委會立委黃珊珊質詢西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3,000萬歐元（約10.5億台幣），居然來台並在銀戶開戶，銀行到底有沒有落實KYC，金管會證實，該名詐騙男在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人或本人開戶。
2024-12-19 13:39
用AI偵測客戶不耐煩情緒 中信銀攜手台大砸千萬元研究4大專案
人工智慧（AI）正掀起產業變革浪潮，中信銀行今（24）日宣布，與科技部台大AI中心、台大IoX中心簽署產學合作計畫，開啟科技人才雙向交流，研發成果可應用於多樣金融場景。中信總經理陳佳文表示，這次產學合作規劃投入千萬元，開發對話言談分析、新聞篇章分析、微表情識別及情緒識別共4大專案，希望未來能擴展到海外分、子行。
2020-02-24 13:46
銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨 金管會：要給合理時間準備
洗錢防制上路後，不少民眾常接到銀行通知，需在限期內更新個人資料，引起不小民怨，近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨，銀行有侵犯隱私的疑慮，揚言要提告。金管會對此表示，按照規定，銀行要做好了解客戶，定期更新資料，但需給予合理且充分的時間準備，並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理，方便客戶辦理。
2019-10-05 17:19
主攻政府及企業應用 Maxonrow打造首個實名制區塊鏈
隨著國際潮流對於KYC（Know your customer，認識你的客戶）與AML（反洗錢）兩大概念的日益重視，許多企業都紛紛開始尋求相關解方，以達到更有效的企業監管；為此，Maxonrow打造第一個「實名制區塊鏈」技術，並面向政府機關與各大企業，希冀帶給他們更好的區塊鏈落地應用。
2018-11-14 16:00
洗錢防制政策啟動 台數位代幣平台關閉超商現金繳費功能
由於金管會主委顧立雄日前表態，該部會預計於9月起開始禁止透過不進行身分驗證的超商交易虛擬通貨，為了配合政府洗錢防治的政策，數位代幣平台綠界科技推出的平台CryptoDT於今（28）日起，停止超商現金繳費管道，全面改用帳戶轉帳模式。
2018-08-28 14:19
反洗錢標準提高 中信銀：境外公司開戶比借錢還難
談到兆豐遭美重罰，中國信託銀行總經理陳佳文表示，中信銀在美國也有子行及分行，曾面臨金檢要求改善，但沒有被罰，他強調，美國是全世界反洗錢標準最高的國家，且在全球反洗錢標準提高下，「現在境外公司開戶比借錢還難」。
2016-08-26 09:56
談TRF災情 彭淮南：銀行有責任，客戶也不自量力
人民幣TRF（目標可贖回遠期契約）等衍生性金融商品近期導致不少投資人慘賠，對此，中央銀行總裁彭淮南今（10）日直言，銀行沒做好KYC、KYP，消費者抱著投機心態、不自量力去買超過本身財務水平的商品，其實雙方都有責任，後續將和金管會研究、檢討審查機制。
2016-03-10 20:30
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