全智科(3559) 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

發言時間 102/03/1818:16:14
發言人 陳良波 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/18
說明

1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號5樓（鈺創綜合會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。
(3)本公司員工認股權憑證發行情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項：
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論及選擇事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)董事及監察人全面改選案。
(4)解除新任董事之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.