毛寶(1732) 公告本公司召開一0二年度股東常會。

發言時間 102/03/2616:42:33
發言人 何賢文 發言人職稱 處長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司召開一0二年度股東常會。
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉自強路九號（新竹工業區下水道系統營運中心）。
4.召集事由:
（一）、報告事項：
1.一０一年度營業狀況報告。
2.監察人審查一０一年度財務報表報告書。
3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及
特別盈餘公積提列數額報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
（二）、承認事項：
1.一０一年度財務報表。
2.一０一年度盈餘分配表。
（三）、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
（四）、其他重要議案及臨時動議等。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.