耕興(6146) 補充公告董事會決議102年股東常會召集事由

發言時間 102/04/2418:30:41
發言人 王新添 發言人職稱 副董事長 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充公告董事會決議102年股東常會召集事由
符合條款第17款
事實發生日102/04/24
說明

1.董事會決議日期:102/04/24
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)101年度營業報告書。
(二)監察人審查報告書。
(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之
影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
二、承認事項：
(一)101年度營業報告書及財務報表。
(二)101年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業辦法」案。
(五)修訂「股東會議事規則」案。
(六)解除董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.