宏碁(2353) 擬修訂本公司民國102年股東常會召集事由

發言時間 102/05/0718:02:27
發言人 何一華 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 擬修訂本公司民國102年股東常會召集事由
符合條款第17款
事實發生日102/05/07
說明

1.董事會決議日期:102/05/07
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心國際會議廳
(台北市仁愛路一段17號6樓)
4.召集事由:
(一) 報告事項
1.民國101年度營業報告
2.本公司買回股份報告
3.修改董事會議事規則報告
4.非金融資產減損報告
5.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘
公積數額報告
6.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告
7.監察人審查報告
(二) 承認及討論事項
1.民國101年度財務報表及營業報告書承認案
2.民國101年度虧損撥補討論案
3.公司章程修改討論案
(三) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
擬增列報告事項6.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告
及承認及討論事項3.公司章程修改討論案
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.