世禾(3551) 公告本公司一０二年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/2014:23:12
發言人 陳學哲 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一０二年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/20
說明

1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(一)通過一０一年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過一０一年度盈餘分配案。
(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」部份條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(六)通過全面改選董事及監察人案：
新任董事當選人：陳學聖、冠麟投資有限公司（代表人：陳學哲）
、鄭志發、何基丞、康政雄。
獨立董事：宋逸波、張春榮。
監察人：陳學娟、蔡育菁。
(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.