未落實查核大量申購者「門號變詐團使用」 NCC:滾動檢討

▲2022年一家電商公司,一口氣申辦1.5萬個門號,部份疑被詐團拿來騙民眾,70名網友受害,但該公司劉姓負責人目前不起訴,指使他購買的兒子,是否涉嫌,分案追查中。(圖/資料照)

▲2022年一家電商公司,一口氣申辦1.5萬個門號,部份疑被詐團拿來騙民眾,70名網友受害,但該公司劉姓負責人目前不起訴,劉姓負責人稱兒子才是實際負責人,他是否涉嫌,分案追查中。(圖/資料照片)

記者陳俐穎、陳世昌/綜合報導

詐騙集團的招數層出不窮,時至今日「電話詐騙」仍常發生,但除了讓民眾對電話詐騙提高警覺之外,是否還有從源頭杜絕的辦法?《東森新媒體ETtoday》的推出的「台灣詐騙調查報告書」連續第六周報導,5月15日這周鎖定「電信詐騙」來探討相關問題。近年電信商販售門號,有部份大量購入的專案,最後因電信商未落實核對及登錄用戶資料、未落實查核申請用戶身分等淪為詐團使用,NCC針對相關案件有部份開罰,但類似的案件仍然一再發生。

台北1間電商公司一口氣申辦1萬5千支門號,當時,90多歲的劉姓負責人說實際負責人是兒子,是受委託以每支門號100元的費用代辦這批門號,並在契約註明禁止非法使用,但這批門號有部份被詐團使用,騙民眾購買遊戲點數,導致70名網友受害,但台北地檢署處分不起訴劉姓負責人,當律師的兒子則是以涉詐欺罪嫌分案偵辦。

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▲先前刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解公安電信詐騙機房 。(圖/資料照片)

▲先前刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解公安電信詐騙機房 。(圖/資料照片)

這樣的狀況有先例,先前亞太電信就遭到國家通訊傳播委員會(NCC)開罰,主因未落實核對及登錄用戶資料、未落實查核申請用戶身分、以及確實有155個門號被轉為做為不法用途

對於這樣的情況,電信商都各有不同的辦法防止濫用問題,三大電信之一遠傳表示,除了對一般申請人會進行身份查核之外,針對企業客戶門號之申辦、審查也設立了嚴格的查驗規範標準,例如檢視資本額及公司營業規模等,詐騙集團以成立人頭公司來遠傳申請門號是無法通過的。

台灣大也強調,會依據客戶公司成立時間、規模、員工人數、資本額、營業項目、門號使用用途,以及申辦之門號需開啟的功能等,進行審查作業,核發適切之門號數量,同時視客戶需求及案情,會由服務人員至申辦門號之公司,實地訪查並拍照,落實客戶徵審作業,了解客戶實際狀況及需求,並搭配預收帳單金額以及保證金,並由客戶簽立切結書,避免有偽冒案件產生。

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台北地檢署檢察官姜長志表示,「從這個案子來看,我們可以看到人頭文化非常盛行,台灣根本就是人頭之島,早上眼睛睜開,所有人都是人頭,包括了你的門號是人頭門號、帳戶是人頭帳戶、車牌是人頭車牌,連吃飯訂位都可能是人頭。」劉姓負責人一次買這麼多門號,契約註明禁止非法使用,相關單位要做好監管,實質審核和定期稽查,一旦發現有不當使用,就該依法停權、重罰並送辦。

▲NCC訂出四大重點,來督導電信業者加強企業客戶KYC機制。(圖/記者陳世昌攝)

▲NCC訂出四大重點,來督導電信業者加強企業客戶KYC機制。(圖/記者陳世昌攝)

未來NCC將與有關治安機關持續滾動檢討及精進各項措施,電信事業在事前門號核配把關部分,應落實雙證查核機制。NCC將督導電信業者加強企業客戶KYC機制,四大重點包括,1、密集(至少每月1次)行政檢查電信業者雙證查核落實情形,2、電信事業持續強化企客之內控管理(視門號數量由公司層級主管或法務單位核准),3、對有疑慮之企客限制申請數量,4、強化企客驗證與需求查證(例如165通知、營業額、資本額、營業實績及內容)等,期許源頭減少電信門號被濫用之風險。

關鍵字: 台灣詐騙調查報告書NCC中華電信門號申請簡訊電信詐騙

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