▲2022年一家電商公司，一口氣申辦1.5萬個門號，部份疑被詐團拿來騙民眾，70名網友受害，但該公司劉姓負責人目前不起訴，劉姓負責人稱兒子才是實際負責人，他是否涉嫌，分案追查中。（圖／資料照片）
記者陳俐穎、陳世昌／綜合報導
詐騙集團的招數層出不窮，時至今日「電話詐騙」仍常發生，但除了讓民眾對電話詐騙提高警覺之外，是否還有從源頭杜絕的辦法？《東森新媒體ETtoday》的推出的「台灣詐騙調查報告書」連續第六周報導，5月15日這周鎖定「電信詐騙」來探討相關問題。近年電信商販售門號，有部份大量購入的專案，最後因電信商未落實核對及登錄用戶資料、未落實查核申請用戶身分等淪為詐團使用，NCC針對相關案件有部份開罰，但類似的案件仍然一再發生。
台北1間電商公司一口氣申辦1萬5千支門號，當時，90多歲的劉姓負責人說實際負責人是兒子，是受委託以每支門號100元的費用代辦這批門號，並在契約註明禁止非法使用，但這批門號有部份被詐團使用，騙民眾購買遊戲點數，導致70名網友受害，但台北地檢署處分不起訴劉姓負責人，當律師的兒子則是以涉詐欺罪嫌分案偵辦。
▲先前刑事局出動除暴特勤隊攻堅瓦解公安電信詐騙機房 。（圖／資料照片）
這樣的狀況有先例，先前亞太電信就遭到國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，主因未落實核對及登錄用戶資料、未落實查核申請用戶身分、以及確實有155個門號被轉為做為不法用途。
對於這樣的情況，電信商都各有不同的辦法防止濫用問題，三大電信之一遠傳表示，除了對一般申請人會進行身份查核之外，針對企業客戶門號之申辦、審查也設立了嚴格的查驗規範標準，例如檢視資本額及公司營業規模等，詐騙集團以成立人頭公司來遠傳申請門號是無法通過的。
台灣大也強調，會依據客戶公司成立時間、規模、員工人數、資本額、營業項目、門號使用用途，以及申辦之門號需開啟的功能等，進行審查作業，核發適切之門號數量，同時視客戶需求及案情，會由服務人員至申辦門號之公司，實地訪查並拍照，落實客戶徵審作業，了解客戶實際狀況及需求，並搭配預收帳單金額以及保證金，並由客戶簽立切結書，避免有偽冒案件產生。
台北地檢署檢察官姜長志表示，「從這個案子來看，我們可以看到人頭文化非常盛行，台灣根本就是人頭之島，早上眼睛睜開，所有人都是人頭，包括了你的門號是人頭門號、帳戶是人頭帳戶、車牌是人頭車牌，連吃飯訂位都可能是人頭。」劉姓負責人一次買這麼多門號，契約註明禁止非法使用，相關單位要做好監管，實質審核和定期稽查，一旦發現有不當使用，就該依法停權、重罰並送辦。
▲NCC訂出四大重點，來督導電信業者加強企業客戶KYC機制。（圖／記者陳世昌攝）
未來NCC將與有關治安機關持續滾動檢討及精進各項措施，電信事業在事前門號核配把關部分，應落實雙證查核機制。NCC將督導電信業者加強企業客戶KYC機制，四大重點包括，1、密集（至少每月1次）行政檢查電信業者雙證查核落實情形，2、電信事業持續強化企客之內控管理（視門號數量由公司層級主管或法務單位核准），３、對有疑慮之企客限制申請數量，4、強化企客驗證與需求查證（例如165通知、營業額、資本額、營業實績及內容）等，期許源頭減少電信門號被濫用之風險。
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