久裕(4173) 公告本公司一○一年股東臨時會改選董事

發言時間 101/06/1914:38:07
發言人 王明廷 發言人職稱 總經理特助 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一○一年股東臨時會改選董事
符合條款第6款
事實發生日101/06/19
說明

1.發生變動日期:101/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事
董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事
董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事
監察人：楊禮謙，本公司監察人
監察人：陳青蓉，本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事
董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事
董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事
董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事
董事：久裕投資股份有限公司，代表人王明廷，本公司發言人
獨立董事：李威德，新光醫院牙科部主任
獨立董事：闕聖哲，毅金工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳協裕，日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事
4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人張俊仁(持有股數：16,867,921)
董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人傅輝東(持有股數：16,867,921)
董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人高省(持有股數：16,867,921)
董事：久裕投資股份有限公司代表人張天德(持有股數：16,152,701)
董事：久裕投資股份有限公司代表人吳學騮(持有股數：16,152,701)
董事：久裕投資股份有限公司代表人王明廷(持有股數：16,152,701)
獨立董事：李威德(持有股數：0)
獨立董事：闕聖哲(持有股數：0)
獨立董事：陳協裕(持有股數：0)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/04~101/06/03
7.新任生效日期:101/06/19
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.