緯創(3231) 股東會通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

發言時間 101/06/2114:00:38
發言人 林進財 發言人職稱 總財務長 發言人電話 [phone]

主旨 : 股東會通過解除本公司新選任董事
競業禁止之限制案
符合條款第21款
事實發生日101/06/21
說明

1.股東會決議日:101/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：林憲銘、施振榮、謝宏波、黃柏漙。
獨立董事：宣明智、蔡國智、吳國風、鄭中人、蔡篤恭。
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成：919,315,799 權 / 58.43 %；反對：132,309,462 權 / 8.41 %
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事謝宏波、董事黃柏漙、董事蔡篤恭
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)緯創資通(中山)有限公司：董事長黃柏漙
(2)緯創資通(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(3)緯智資通(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(4)緯新資通(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(5)緯騰技術服務(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(6)緯立資訊配件(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(7)緯創資通(泰州)有限公司：董事長黃柏漙
(8)緯立資訊配件(泰州)有限公司：董事黃柏漙
(9)緯潤高新材料(昆山)有限公司：董事黃柏漙
(10)昆山緯隆電腦技術服務有限公司：董事長黃柏漙
(11)緯創資通(上海)有限公司：董事長黃柏漙
(12)緯創投資(四川)有限公司：董事黃柏漙
(13)緯創資通(成都)有限公司：董事黃柏漙
(14)緯視晶(上海)光電貿易有限公司：董事長黃柏漙
(15)緯視晶光電(昆山)有限公司：董事長黃柏漙
(16)聯益精密(中山)有限公司：董事黃柏漙
(17)中山市德益電器有限公司：董事黃柏漙
(18)啟新通訊(昆山)有限公司：董事長謝宏波
(19)啟佳通訊(昆山)有限公司：董事長謝宏波
(20)啟基永昌通訊(昆山)有限公司：董事長謝宏波
(21)啟承技術服務(昆山)有限公司：董事長謝宏波
(22)昆山詮能精密鑄造有限公司：董事謝宏波
(23)力成科技(蘇州)有限公司：董事蔡篤恭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)緯創資通(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬開發區
(2)緯創資通(昆山)有限公司：江蘇省昆山出口加工區第一大道
(3)緯智資通(昆山)有限公司：江蘇省昆山出口加工區第一大道
(4)緯新資通(昆山)有限公司：江蘇省昆山出口加工區第一大道
(5)緯騰技術服務(昆山)有限公司：昆山市綜合保稅區第一大道199號
(6)緯立資訊配件(昆山)有限公司：江蘇省昆山市日本工業區經九路
(7)緯創資通(泰州)有限公司：江蘇省泰州經濟開發區出口加工區
(8)緯立資訊配件(泰州)有限公司：江蘇省泰州經濟開發區出口加工區
(9)緯潤高新材料(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區緯二路以北、經二路以西
(10)昆山緯隆電腦技術服務有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮青淞路
(11)緯創資通(上海)有限公司：上海市欽江路333號39號廠房5樓
(12)緯創投資(四川)有限公司：四川省成都高新區天府大道北段20號
(13)緯創資通(成都)有限公司：成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道168號
(14)緯視晶(上海)光電貿易有限公司：廣東深圳市福田區車公廟泰然
工貿園202棟西座2樓
(15)緯視晶光電(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區B區中央大道1號
(16)聯益精密(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬開發區
(17)中山市德益電器有限公司：廣東省中山市中山火炬開發區
(18)啟新通訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區郁金香路789號
(19)啟佳通訊(昆山)有限公司：江蘇昆山開發區出口加工區B區中央大道88號
(20)啟基永昌通訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區精密機械產業園杜鵑路121號
(21)啟承技術服務(昆山)有限公司：江蘇省昆山市出口加工區B區中央大道88號
(22)昆山詮能精密鑄造有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮滬光路168號
(23)力成科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州工業園區星海路33號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)緯創資通(中山)有限公司：個人電腦、主機板、遊戲機、電腦外殼
組裝等之生產銷售。
(2)緯創資通(昆山)有限公司：筆記型電腦、桌上型電腦之組裝及產銷。
(3)緯智資通(昆山)有限公司：筆記型電腦、桌上型電腦之組裝及產銷。
(4)緯新資通(昆山)有限公司：筆記型電腦、桌上型電腦之組裝及產銷。
(5)緯騰技術服務(昆山)有限公司：電腦維修服務。
(6)緯立資訊配件(昆山)有限公司：電腦外殼模具塑料之生產及銷售。
(7)緯創資通(泰州)有限公司：筆記型電腦之組裝及產銷。
(8)緯立資訊配件(泰州)有限公司：塑膠成品、塑膠成型件、塑膠鋼模、金屬沖模。
(9)緯潤高新材料(昆山)有限公司：電子用再生環保塑膠製品及新產品
之研發、製造及產銷。
(10)昆山緯隆電腦技術服務有限公司：電腦維修服務。
(11)緯創資通(上海)有限公司：計算機、硬體之設計、研究、開發、測試及銷售。
(12)緯創投資(四川)有限公司：投資及控股。
(13)緯創資通(成都)有限公司：筆記型電腦之組裝及產銷。
(14)緯視晶(上海)光電貿易有限公司：光電產品為主的國際貿易、轉口
貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理。
(15)緯視晶光電(昆山)有限公司：製造業-液晶顯示模組及零組件買賣。
(16)聯益精密(中山)有限公司：生產耐高溫絕緣材料及成型件，電腦主機
製造及附設零件組裝等。
(17)中山市德益電器有限公司：塑膠製絕緣配件、旗座、橡膠或塑膠用
射出模或壓縮模等之產銷。
(18)啟新通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售
(19)啟佳通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品
之製造及銷售
(20)啟基永昌通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列
產品之製造及銷售
(21)啟承技術服務(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之維修
(22)昆山詮能精密鑄造有限公司：鋅鋁合金精密鑄造及液晶顯示器支架、
電動工具系列產品銷售
(23)力成科技(蘇州)有限公司：組裝、測試集成電路和電子器件，銷售
所產生的產品並提供相關服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)緯創資通(中山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(2)緯創資通(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(3)緯智資通(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(4)緯新資通(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(5)緯騰技術服務(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法
認列投資損益
(6)緯立資訊配件(昆山)有限公司：為本公司28.88%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(7)緯創資通(泰州)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(8)緯立資訊配件(泰州)有限公司：為本公司28.88%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(9)緯潤高新材料(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(10)昆山緯隆電腦技術服務有限公司：為本公司100%轉投資公司，
採權益法認列投資損益
(11)緯創資通(上海)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(12)緯創投資(四川)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(13)緯創資通(成都)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(14)緯視晶(上海)光電貿易有限公司：為本公司100%轉投資公司，
採權益法認列投資損益
(15)緯視晶光電(昆山)有限公司：為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(16)聯益精密(中山)有限公司：為本公司28.88%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(17)中山市德益電器有限公司：為本公司28.88%轉投資公司，採權益法認列投資損益
(18)啟新通訊(昆山)有限公司：採權益法認列投資損益
(19)啟佳通訊(昆山)有限公司：採權益法認列投資損益
(20)啟基永昌通訊(昆山)有限公司：採權益法認列投資損益
(21)啟承技術服務(昆山)有限公司：採權益法認列投資損益
(22)昆山詮能精密鑄造有限公司：為本公司3.56%轉投資公司，採成本法認列投資損益
(23)力成科技(蘇州)有限公司：無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.