防假美鈔事件再起 金管會要求銀行做3件事

防假鈔!金管會要求銀行做3件事。(圖/達志影像/示意圖)

財經中心/綜合報導

近期有銀行發現大量美金偽鈔,為確保金融機構及消費者權益,金管會發函給所有銀行並下達三項指示,包括加強行員訓練、加強美金及外幣鈔券篩檢,以及發現可疑人物以疑似美金、外幣偽鈔來行結售或匯款,應儘量拖延,並立即通報當地調查站。

日前有銀行發生遭假美鈔集團以「兌鈔洗劫」方式,詐領8000多萬新台幣案件,對此,金管會發函給各家銀行,並要求三大規範,包括第一,各銀行應全面檢視驗鈔機辨識功能,並加強行員訓練及辨識偽鈔能力。

第二,請各銀行加強美金及外幣鈔券的篩檢,防止偽鈔流出。若往來客戶請銀行協助確認所持美金或外幣鈔券的真偽,請各銀行提供必要協助。

第三,若發現可疑人物以疑似美金、外幣偽鈔來行結售或匯款,應儘量拖延,並立即通報當地調查站,以抓捕嫌犯等,此外筆、紙、偽鈔也應減少觸碰,並妥適保管,讓蒐證更齊全,監視器等錄影帶也應留存到結案為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字: 假美鈔金管會銀行行員外幣

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

搶頭香!永豐銀獲准經營O2O 「台版支付寶」可望上路

搶頭香!永豐銀獲准經營O2O 「台版支付寶」可望上路

因應數位金融浪潮,國銀紛紛積極搶攻行動支付市場,永豐銀日前也宣布,獲主管機關核准經營台灣境內O2O支付業務,相當於台版支付寶,也是第一家獲得許可的銀行業者,未來只要透過智慧型手機掃瞄商家QR Code即可完成付款購物,免現金也免找零。

2016-03-09 12:08

遭犯罪集團利用超貸炒房 華南銀業務缺失被罰300萬

遭犯罪集團利用超貸炒房 華南銀業務缺失被罰300萬

金管會8日宣布,華南銀行辦理房屋貸款業務時,未建立申辦文件覆核確認機制、未確實辦理不動產鑑價,以及內部徵授信審查作業未確實,遭到有心犯罪集團利用偽造貸款相關資料,取得超額貸款,總件數高達34件,待放款金額高達5.2億元,其中逾放金額2.7億元;華南銀行因內部業務缺失,遭金管會開罰300萬元。

2016-03-08 17:52

驗鈔機沒升級?假美鈔騙6千萬 兆豐:當下通知調查局

驗鈔機沒升級?假美鈔騙6千萬 兆豐:當下通知調查局

國內傳出第一起假美鈔換台幣的詐騙案件,金額高達6千6百萬元的台幣!事發在今年(2016)農曆年前,8男1女嫌犯 到台北兆豐銀行,拿了二戰期間200多萬舊版假美鈔,要換台幣,沒想到竟成功換到,但當下行員就驚覺有異狀,立刻將錢送往法務部調查局,配合調查,發現果真是假鈔,警方日前也循線將人逮捕。

2016-03-07 17:11

假美鈔「做工精細」騙過驗鈔機 9男女狂詐8000萬

假美鈔「做工精細」騙過驗鈔機 9男女狂詐8000萬

兆豐銀行爆發假美鈔詐騙刑案。調查局桃園調查處發現,有偽鈔集團在過年前拿了200萬的假美鈔和兆豐銀行換新台幣,並成功詐領8000多萬元,而台北地檢署則於2月底逮捕8男1女嫌犯,並全數聲押獲准。

2016-03-07 10:20

公股接連出包 張盛和:螺絲鬆了

公股接連出包 張盛和:螺絲鬆了

公股行庫近日接連出包,先是兆豐銀行傳出「假美鈔換台幣成功」首例,之後華南銀行又因為逾放2.7億元給犯罪集團遭罰。對此,財政部長張盛和今(9)日坦言「螺絲鬆了」,已要求各銀行注意風險控管,並加強內稽內控。

2016-03-09 11:06

快訊/台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失 挨罰720萬元

快訊/台灣人壽「理賠詐欺」爆3大缺失 挨罰720萬元

金管會針對台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時發現異常情形,於2024年10月底向金管會通報理賠人員詐保重大偶發事件,經金管會對台灣人壽辦理專案檢查,發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項,有違反保險法相關規定情事,依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰720萬元。

2025-02-20 17:01

抽中一張拚賺16萬! 光焱科技申購明起跑

抽中一張拚賺16萬! 光焱科技申購明起跑

新股抽籤別錯過!光焱科技(7728)明日即將開放申購,抽中一張有望賺16萬元。

2025-02-20 12:02

台中新光三越氣爆28人遭資遣 勞動部:要求廠商說明事由

台中新光三越氣爆28人遭資遣 勞動部:要求廠商說明事由

台中新光三越發生氣爆案後無限期停工,上千名員工權益遭受衝擊,台中市勞工局卻在短短一周內收到14家廠商通報,共計資遣28人,對此,勞動部強調,資遣是最後手段,已要求台中市勞工局長連繫,發函請通報廠商具體說明資遣事由及理由,務必要確保勞工工作權益。

2025-02-20 16:29

日圓兌美元升破150大關 去年12/9來首見

日圓兌美元升破150大關 去年12/9來首見

受到日本央行官員釋放「漸進式升息很重要」的言論影響,日圓今(20)日走強,至台北時間下午3點左右,日圓兌美元升破150大關,報149.99,為去年12月9日以來首見。

2025-02-20 15:45

北市每坪120萬算豪宅 徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

北市每坪120萬算豪宅 徐佳馨曝5關鍵「過譽肥羊宅」鐵中槍

財政部修改所得稅財產交易所得認定原則,針對2015年底、房地合一上路前取得房屋祭出3大認定修正,其中將低總價、每坪單價過高的物件列入豪宅範圍,由於台北市每坪120萬元以上就會被視為豪宅引起熱議,不過住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提出5大觀察,認為財政部此舉是「對過譽肥宅」課稅,這類案件鐵定中槍。

2025-02-20 15:28

讀者迴響