辛耘(3583) 公告本公司101年股東會重要決議事項

發言時間 101/06/2717:09:44
發言人 林克煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東會重要決議事項
符合條款第15款
事實發生日101/06/27
說明

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：(1)一百年度營業報告。
(2)一百年度監察人審查報告。
(3)一百年度資金貸與他人餘額報告。
(4)一百年度背書保證餘額報告。
(5)買回本公司股份執行報告。
(6)轉投資大陸報告。
(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案。
(8)放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案。
(9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案。
二、承認事項：(1)本公司一百年度決算表冊（含合併報表）案。
(2)一百年度盈餘分配案，發放現金股利每股0.5元。
三、討論與選舉事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(5)修訂本公司『股東會會議規則』案。
(6)修訂本公司『董事會議事規範』案。
(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。
(8)修訂本公司『董事監察人及經理人道德行為準則』案。
(9)本公司全面改選董事與獨立董事案選舉結果名單如下：
謝宏亮、許明棋、余朝權、廖寬仰、張忠本、蕭崇河、胡漢良、
陳秉中、富蔚投資股份有限公司。
(10)解除董事競業禁止限制案。
(11)擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之
現金增資認股權利案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.