▲新台幣示意圖。(圖/資料照)
財經中心/綜合報導
洗錢防制變嚴擾民?兆豐遭美重罰,國內積極調整國內法制,據悉,銀行公會祭出「十大疑似洗錢交易態樣」,其中包括民眾臨櫃存提轉匯等都需列管,對此,引發網友熱議。就有網友表示,「先前轉3萬元到家人戶頭,就行員在詢問..」、「很麻煩的政策」、「有銀行不按規定被美國罰錢,關我們人民什麼事?」
亞太防制洗錢組織(APG)明年將派評鑑團來台,為因應新一輪的評鑑,政府動作頻頻,積極調整國內法制。不過,立委盧秀燕日前就表示,洗錢防制推動似乎已經太過頭,「有民眾陳情,連結婚婚收了逾50萬元禮金,銀行卻當面拒絕,要求出具結婚證明等。」
據了解,金管會要求銀行公會重新檢討洗錢態樣,並祭出「十大疑似洗錢交易態樣」,其中包括民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」,或是在國際金融業務分行(OBU)交易、貿易融資、保管箱、跨境交易等,全部都要列管。
對此,就引發網友熱議,就有網友認為,「和一例一休一樣,87分不能再高了!」、「根本就不是在防洗錢,是以洗錢防治為理由在監控人民。」
有網友分享,「不過就是轉30000給家人的戶頭,就有行員在詢問了」、「綁手綁腳的法規」、「兆豐可以洗錢洗到被罰58億,一般人50萬就要被查?」、「你用出十招,洗錢的還不是會破你招」、「很麻煩的政策」、「有銀行不按規定被美國罰錢,關我們人民什麼事?」
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