洗錢防制法
虛擬資產管理辦法上路 26家業者明年9月底完成登記
洗錢防制法第6條於今年7月31日修正通過，增訂提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP）登記制及非法業者的刑事責任，26家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP應於明年3月31日前向金管會辦理登記，並於9月30日前完成登記。
2024-11-21 18:02
世界盃驚爆行賄餘波！陳冲：台灣應落實2法令 避朽木禽獸
世界盃足球賽才順利落幕，卻傳出布魯賽爾檢警突然對歐洲議會發動搜索，查獲賄款，來自卡達，為世界盃激烈賽事平添插曲外，讓洗錢防制法及遊說法躍上討論檯面，新世代金融基金會董事長陳冲表示，近日社會上在傳誦「朽木禽獸」之論，顯然民間望治心切。此二法若能落實執行，一切公開透明，應可收移風易俗之效。這也是卡達主辦世界盃的另類啟示。
2022-12-27 11:37
金管會修洗錢防制法 外籍移工匯兌業者納管！
電子支付條例已於7月正式上路，電子支付機構可經營國內外小額匯兌業務與儲值卡(原電子票證)業務，外籍移工匯兌公司也能經營小額匯兌業務，但為了讓相關機構落實防制洗錢以及打擊資恐工作，金管會修改兩項辦法將以上業者納入管理。
2021-09-16 22:47
防洗錢！不限現金逾50萬交易 都要向銀行提供身分證明
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、有價證券、黃金等超過50萬元以上交易，銀行都要加強身分確認，民眾都要提出身分證明。
2018-11-01 19:31
這不是詐騙！ 因應洗錢防制銀行將主動聯繫客戶確認資料
亞太洗錢防制組織（APG）將於年底將來台進行評鑑，鑒於主管機關的高度重視，金融界無不上緊發條，做好相關洗錢防制準備，部分銀行也開始著手更新客戶資訊。
2018-07-18 18:13
民眾帶120萬出關被沒收100萬 有申報才沒事
有民眾日前搭機前往澳門旅遊，攜帶120萬現金出關，在桃園機場被攔下，其中100萬被海關沒入，只留20萬元給兩人，官員表示，這是實施洗錢防制法以來，沒入最大一筆新台幣。
2018-07-14 19:43
財訊／最強補稅風暴來襲 有錢人無處可逃
6月28日《洗錢防制法》開始實施後，法務部和金管會要求金融機構對客戶金流往來須完全透明，除了打擊洗錢犯罪，也順帶打到四處藏錢避稅的眾多高所得富人，富人們財富完全透明的苦日子已經來了。
2017-07-18 06:03
台中商銀4大違規 金管會開罰180萬
台中商業銀行在金管會金檢過程中被查到4大缺失，包括違反洗錢防制法、賣境外結構型商品給非專業投資人、主動建議70歲以上客戶購買國外股票、辦理衍生性商品缺失，4日對台中商銀總共開罰180萬並處以糾正。
2017-07-04 18:13
金融業違反洗錢 金管會將向董監事究責
修正後的洗錢防制法將於本週三(28日)上路，金管會特別要求金融機構董事會與理事會，對防制洗錢及打擊資恐的內部控制需負起責任，若有違反者，罰則最重可處以解職，範圍擴及銀行、電子支付、電子票券、保險業、保經、保代、證券業等。
2017-06-26 09:28
富邦銀違反洗錢防制作業 金管會罰款100萬
金管會今日(13日)宣布，台北富邦銀行因在辦理存款開戶跟洗錢防制作業上，被發現有未依規定申報的款項，依照洗錢防制法第7條第3項核處最高罰款100萬元，並且給予糾正。
2017-06-13 20:30
金管會抽檢18家金融機構 強化防洗錢機制
為配合即將上路的洗錢防制法，金管會挑選10家銀行與8家保險公司，要求在6月底前洽公正第三人，查核2016年的洗錢防制風險評估與計畫，經董事會通過後提交給金管會。
2017-06-12 19:14
防洗錢新法將上路！這5大專業人士若不配合 恐吊銷執照
洗錢防制法將在六月底前上路，未來除金融機構外，包括會計師、律師、地政士、公證人、記帳士等5大專業人士，如須為客戶處理大筆資產交易、或只要客戶屬於高知名度政治人物，都有防洗錢的通報義務。根據規定，若此5大專業人士不配合通報，將處5~200萬元罰鍰。
2017-04-12 11:12
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