亞翔工程(6139) 代子公司-榮工工程公告臨時股東會決議事項

發言時間 101/10/0315:40:28
發言人 王廷宏 發言人職稱 副董事長 發言人電話 26919099

主旨 : 代子公司-榮工工程公告臨時股東會決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/10/03
說明

1.臨時股東會日期:101/10/03
2.重要決議事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」
「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」
選舉事項：董監事全面改選案，任期101/10/14~104/10/13
當選董事名單如下：
1股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤，當選權數：229,722,141權
2股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:歐來成，當選權數：229,722,141權
3股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:曾景琮，當選權數：215,927,693權
4股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:蕭敬止，當選權數：215,927,693權
5股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:張清淼，當選權數：215,927,693權
6股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:敖景山，當選權數：213,730,469權
7股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰，當選權數：213,730,469權
8股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:王央城，當選權數：213,730,469權
9股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬，當選權數：213,730,469權

當選監察人名單如下：
1股東戶號430 王景投資有限公司代表人:林永昌，當選權數：216,927,693權
2股東戶號432 賴威宏，當選權數：216,927,693權
3股東戶號435 林錦清，當選權數：216,927,693權

其他議案：解除新任董事競業禁止限制，解除內容如下：
1. 股東戶號1號 亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤先生
目前兼任：亞翔工程股份有限公司董事長、
亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長及
亞翔系統集成科技(重慶)有限公司董事
2. 股東戶號1號 亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰先生
目前兼任：亞翔工程股份有限公司董事及
亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事

3. 股東戶號2號 榮民工程股份有限公司代表人:王央城先生
目前兼任：榮民工程股份有限公司董事長

4. 股東戶號2號 榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬先生
目前兼任：榮民工程股份有限公司董事

3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.