永信(3705) 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

發言時間 101/11/2320:34:21
發言人 鍾威凱 發言人職稱 部經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會
重要決議事項
符合條款第49款
事實發生日101/11/23
說明

1.事實發生日:101/11/23
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項
　(1)通過公司章程修正案。(代行股東會職權)
　(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。(代行股東會職權)
　(3)通過董事會議事規則修正案。
　(4)通過2013年度營運計劃案。
　(5)通過2013年度營運預算案。
　(6)通過2013年度委任會計師財稅簽證暨公費案。
　(7)通過2013年度稽核計劃案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.