能元科技(3127) 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/2614:56:31
發言人 蕭尹彰 發言人職稱 協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第32款
事實發生日102/03/26
說明

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項：
（1）101年度營業及財務報告。
（2）審計委員會審查101年度決算表冊。
（3）私募有價證券辦理情形。
（4）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
（5）修訂本公司「道德行為準則」。
（6）修訂本公司「誠信經營守則」。
（二）承認事項：
（1）101年度決算表冊。
（2）101年度虧損撥補案。
（三）討論事項：
（1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（2）修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
（3）修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
（1）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102
年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於101年3月
12日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期
為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有
限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：[phone]〉
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.