晶睿(3454) 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/2616:50:38
發言人 顧中威 發言人職稱 副總 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)一○一年度監察人查核財務報表報告。
(3)一○一年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
(4)訂定「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對
保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
二.承認事項
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)本公司擬辦理一○一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.