鼎天國際(3306) 公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜

發言時間 102/03/2816:03:01
發言人 黃凱崙 發言人職稱 財務長 發言人電話 [phone]*8888

主旨 : 公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/28
說明

1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路211號一樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.本公司101年度營業狀況報告。
B.審計委員會審查101年度決算表冊報告。
C.修訂「誠信經營守則」案。
(2)承認事項：
A.承認101年度營業報告書及財務報表案。
B.承認101年度盈餘分派表案。
(3)討論及選舉事項：
A.修訂「董事及監察人選任程序」案。
B.修訂「股東會議事規則」案。
C.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
D.修訂「取得或處分資產管理辦法」案
E.一席獨立董事補選案。
F.擬解除新任董事競業禁止之限制。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.