誠品生(2926) 補充公告本公司召開董事會決議102年股東常會召開事宜(增列議案)

發言時間 102/04/2314:26:18
發言人 黃建昌 發言人職稱 協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充公告本公司召開董事會決議102年股東常會
召開事宜(增列議案)
符合條款第17款
事實發生日102/04/23
說明

1.董事會決議日期:102/04/23
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路11號 (誠品信義店6樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」報告。
(4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈
餘公積提列數額報告。
二、承認事項：
(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事之競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國102年04月16日起至民國102年04月26日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國102年04月26日17時前寄（送）達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
二、受理股東之提案處所：誠品生活股份有限公司
(地址：台北市信義區松德路204號B1)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.