榮群電訊(8034) 補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由

發言時間 102/05/1417:37:12
發言人 黃鳳珠 發言人職稱 財務經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由
符合條款第17款
事實發生日102/05/14
說明

1.董事會決議日期:102/05/14
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點: 新竹科學園區工業東九路五號三樓（本公司會議室）
4.召集事由:
A、報告事項：
(1)101年度營業報告書。
(2)審計委員會查核101年度決算表冊報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(4)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積
數額報告。
(5)其他報告事項。(依公司法172-1條報告受理股東提出議案情形)
B、承認事項：
(1)101年度決算表冊案。
(2)101年度虧損撥補表。
C、討論事項（一）：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
D、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：102/04/19
(2)受理股東提案期間：自102/04/15日至102/04/25日止
(3)受理股東提案場所：新竹科學工業園區工業東九路5號3樓。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.