豐藝電子(6189) 公告本公司102年股東會決議事項

發言時間 102/06/1016:55:00
發言人 杜懷琪 發言人職稱 營運長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司102年股東會決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/10
說明

1.股東常會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)一○一年度背書保證責任總額報告。
二、承認事項
(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司一○一年度盈餘分派案，提請 承認。
三、討論與選舉事項
(1)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。
(2)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案，提請 討論。
(3)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
(4)本公司特定應用產品事業部門相關營業分割案。
(5)本公司得於分割變更登記完成日起一年內分次辦理對
「勁豐電子股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。
(6)董監事改選案。
(7)解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.