谷崧(3607) 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

發言時間 102/06/1118:37:51
發言人 許嘉宏 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
符合條款第21款
事實發生日102/06/11
說明

1.股東會決議日:102/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)洪煥青／董事
(2)張文桐／董事
(3)吳文祥／董事
(4)盧國樑／董事
(5)趙郁文／董事
(6)陳銘德／獨立董事
(7)吳燈燦／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)洪煥青／董事
(2)張文桐／董事
(3)吳文祥／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)洪煥青／董事：
上海泰永企業有限公司董事長、上海崧仁企業有限公司董事長、廣泰塑膠製品
(上海)有限公司董事長、新崧塑膠(東莞)有限公司董事長、常熟華崧精密工業
有限公司董事長、谷崧工業(常熟)有限公司董事長、東陽精密機器(昆山)有限
公司董事、谷崧醫療器材(上海)有限公司董事長、東莞翔健光電科技有限公司
董事、歌崧光學科技有限公司董事、山東歌爾谷崧精密工業有限公司董事、
常熟寶研尼塑料制品有限公司董事
(2)張文桐／董事：
上海泰永企業有限公司董事、上海崧仁企業有限公司董事、廣泰塑膠製品(上海)
有限公司董事、常熟華崧精密工業有限公司董事、谷崧工業(常熟)有限公司董事
谷崧醫療器材(上海)有限公司董事、東莞翔健科技有限公司董事、歌崧光學科技
有限公司董事、山東歌爾谷崧精密工業有限公司董事
(3)吳文祥／董事：
上海泰永企業有限公司董事、上海崧仁企業有限公司董事、廣泰塑膠製品(上海)
有限公司董事、新崧塑膠(東莞)有限公司董事、谷崧工業(常熟)有限公司監事
谷崧醫療器材(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海泰永企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
上海崧仁企業有限公司：上海市松江區泗涇鎮九干路368號
廣泰塑膠製品(上海)有限公司：上海市松江出口加工區南樂路309弄3號
新崧塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮烏沙江貝村步步高大道
常熟華崧精密工業有限公司：常熟東南經濟開發區久隆路
谷崧工業(常熟)有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區久隆路28號
東陽精密機器(昆山)有限公司：昆山經濟技術開發區高鼎路188號
谷崧醫療器材(上海)有限公司:上海市松江區泗徑鎮泗徑工業區九干路368號13幢
東莞翔健光電科技有限公司:東莞市長安鎮上沙社區安中路763號
歌崧光學科技有限公司:濰坊高新區東方路268號歌爾電聲產業園內
山東歌爾谷崧精密工業有限公司:濰坊高新區東明路以東玉清東街以北
常熟寶研尼塑料制品有限公司:江蘇省常孰高新技術產業開發區久隆路28號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
塑膠零組件製品及模具製造、金屬沖壓製品、光學鏡頭
10.對本公司財務業務之影響程度:
以上公司為本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.