銀行再爆行員勾結詐騙!已通報重大偶發 7日內交報告

▲台北市房地產,房產配圖。(圖/記者林敬旻攝)

▲銀行再爆行員勾結詐騙,已通報重大偶發,7日內交報告。(圖/記者林敬旻攝)

記者陳依旻/台北報導

詐騙集團伸手銀行,近日又爆出行員勾結詐騙集團,桃檢大舉3家分行聲押1行員,金管會今(22)日直言「已跟行員舞弊態樣不同」,要金融機構將新形態行為態樣的偵測、管控更到位,另外,該銀行已通報重大偶發,7日內要交報告。

桃園地檢署昨指揮警調單位,兵分多路前往該銀行雙和、北蘆洲、江翠3家分行及一名行員住處搜索並發動約談行動。檢方初步懷疑,該名行員參與詐欺罪等犯行,偵訊後依照《刑法》3人以上共同詐欺取財罪、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》等罪名聲請羈押禁見,諭令5人交保候傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會銀行局官員指出,該銀行有通報重大偶發,報告一個禮拜交,由於此案涉及刑事偵查不公開,無法做任何評論,但透過這樣的案件,我國金融機構有兩個議題要關注。第一,強化洗錢防制的風險效能;過去銀行行員如有涉及勾結詐騙集團,金管會都懲處了,現在要關注的是,要如何強化銀行洗錢防制的風險效能,包含像是約定帳戶的管控,會請公會就通案管理進行強化。

第二,金融機構行員行為規管的問題,過去一再強調,誠信文化建構的重要性,官員坦言,這種行員行為規管的有效性,「已跟行員舞弊態樣不同」,會持續要求機構將行員新形態行為態樣的偵測、管控更到位。

官員重申,事前有效的抑制很重要,金融機構誠信文化形塑牽涉到民眾的信賴感,請治理階層要注意行員行為規管的重要性,建議可生活考核、吹哨者的功能發揮;至於案關銀行,會針對內控失靈點再作處分,但案件還在偵查中,現在講還太早。

關鍵字: 銀行詐騙

分享給朋友:

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

初一走春迎財神! 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

初一走春迎財神! 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

第三個「2,000萬超級紅包」頭獎獎落桃園,是一名男子在走春完後,經過彩券行決定試手氣,沒想到就幸運中獎。

2025-01-31 09:02

難逃DeepSeek風暴!韓股長假後下挫 SK海力士摔11%

難逃DeepSeek風暴!韓股長假後下挫 SK海力士摔11%

中國AI黑馬DeepSeek造成美股輝達(NVIDIA)等晶片股27日崩跌,南韓股市因春節連假休市,閃過股災,惟今天(31日)恢復開盤,半導體族群烏雲罩頂,輝達(NVIDIA)的合作夥伴SK海力士盤中下跌逾11%。

2025-01-31 11:49

川普政策不確定性 國際金價攀歷史新高

川普政策不確定性 國際金價攀歷史新高

受到美國經濟數據疲軟引發美元下跌,再加上川普政府政策不確定性激發避險情緒,推動國際金價走高,國際金價逼近每盎司2800美元,創下歷史新高。

2025-01-31 10:01

英特爾去年Q4虧損大幅優於市場預期 夜盤上漲逾3%

英特爾去年Q4虧損大幅優於市場預期 夜盤上漲逾3%

英特爾於當地時間30日公布去(2024)年第四季的財報,營收連續第三季下滑,但表現仍優於市場預期。根據財報數據,第四季營收較前一年同期下降7%,達到142.6億美元,超過市場預期的138.1億美元,同時單季淨損約1.26億美元,這一數據也優於分析師預測的8.38億美元,這些優於預期的財務結果使得英特爾股價在盤後及夜盤交易中大幅上漲逾3%。

2025-01-31 09:41

BDI春節前後跌了33.58% 今年估新崛起的鋁礬土貨量增最多

BDI春節前後跌了33.58% 今年估新崛起的鋁礬土貨量增最多

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自本月13日的1093點開始下跌,昨(30)晚跌到715點,累計春節前後13個工作天下跌34.58%,裕民航運(2606)航運高階認為,今年是回歸正常的淡旺季。而根據AXS數據,去年運往中國大陸的鋁礬土貨量增幅最高,達12.77%,達1.59億噸,已經超越煤炭,成為海岬型船第二大貨源,今年估計還會成長12.58%,約增加2千萬噸貨。

2025-01-31 09:40

月薪5萬怎麼理財? 網見「他的配置」大讚:教科書等級

月薪5萬怎麼理財? 網見「他的配置」大讚:教科書等級

月薪5萬元,要怎麼理財?近日有網友發文透露,他目前月薪50K,住在非台北的縣市,他列出自己每個月的花費,以及理財的方式,想要知道大家有沒有更好的建議?貼文曝光後,引發網友討論。

2025-01-31 10:10

轉職看薪水也挑福利!員旅補助1.2萬元最高 員工餐廳最受青睞

轉職看薪水也挑福利!員旅補助1.2萬元最高 員工餐廳最受青睞

年後轉職,除了挑選好工作比拚薪水,也看企業福利,根據104人力銀行調查顯示,企業提供的「經濟福利」項目,最常見的是中秋禮金、平均發放1675元,最高價的是員工旅遊、平均補助11,832元;「設施福利」則以員工餐廳、咖啡廳占39%最受青睞。

2025-01-31 08:00

春節長假美股一枝獨秀 國人複委託5大券商爭食

春節長假美股一枝獨秀 國人複委託5大券商爭食

2024年國內券商複委託業務交易金額公布,全年度以7.84兆元創下歷史新高表現,年增率75%!由於國人將資產布局大步跨足海外市場,依照券商公會的統計數據,自然人Retail(非專投、專投及高資產客戶)在2024年全年交易金額3.53兆元,年增率79%,成長表現較專業機構法人多,顯見非法人的自然人Retail前進海外的積極度。

2025-01-31 06:35

永豐金證股務代理平台「豐股務」 首創線上更改股利配發帳號

永豐金證股務代理平台「豐股務」 首創線上更改股利配發帳號

配股、配息、一指搞定。永豐金證券數位創新服務再進化,為一般投資人全新推出「豐股務」股務代理平台,提供四大亮點功能:首創線上更改股利配發銀行帳號、股東會紀念品與除權息資訊、補發股東會開會通知書、預約領取股東會紀念品,包括零股在內的一般投資人,都可以感受到在股東會紀念品旺季與除權息配發行情的高效率數位服務體驗。

2025-01-31 06:19

勞工年後轉職! 勞動部:沒休完的特休應折發工資

勞工年後轉職! 勞動部:沒休完的特休應折發工資

農曆年後,有些勞工會因個人職涯規劃而決定轉職,勞動部提醒雇主,勞工沒有休完的特休應該依法折發工資,以免觸法,且若是沒有在離職當天發給,最晚也要在發薪日給付。

2025-01-31 06:00

讀者迴響