新光保全(9925) 公告本公司一○一年股東常會改選董事、監察人

發言時間 101/06/2218:35:38
發言人 黃春明 發言人職稱 副總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一○一年股東常會改選董事、監察人
符合條款第6款
事實發生日101/06/22
說明

1.發生變動日期:101/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事9席：
新光醫療財團法人代表人:李峰遙(台灣新光保全(股)公司董事長)
新光醫療財團法人代表人:吳東亮(台新金融控股(股)公司董事長)
新光醫療財團法人代表人:洪國超(睿大管理顧問股份有限公司董事長)
東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰(台灣新光保全(股)公司副董事長)
財團法人吳東進基金會代表人：吳昕恩(新光資產管理(股)總經理)
日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：佐藤泰宏(台灣守谷商會(股)公司董事)
綜合警備保障株式會社代表人:村井溫(綜合警備保障株式會社社長)
家邦投資股份有限公司代表人:吳邦聲(白雲山莊實業(股)公司董事長)
盈盈投資股份有限公司代表人:吳昕東(大台北區瓦斯(股)公司董事)
新任監察人3席：
財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：郭瑞嵩(台新金融控股(股)公司董事)
會合實業股份有限公司代表人:王茂松(台灣新光保全(股)公司監察人)
建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘(建信啟記(股)公司董事)
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事9席：
新光醫療財團法人代表人:李峰遙(台灣新光保全(股)公司董事長)
東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰(灣新光保全(股)公司副董事長)
博瑞股份有限公司代表人：吳東亮(台新金融控股(股)公司董事長)
盈盈投資股份有限公司代表人:吳昕東(大台北區瓦斯(股)公司董事)
綜合警備保障株式會社代表人:村井溫(綜合警備保障株式會社社長)
日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：安藤裕之(台灣守谷商會(股)公司總經理)
家邦投資股份有限公司代表人:吳邦聲(白雲山莊實業(股)公司董事長)
新光醫療財團法人代表人:洪國超(睿大管理顧問股份有限公司董事長)
財團法人吳東進基金會
新任監察人3席：
財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：郭瑞嵩(台新金融控股(股)公司董事)
建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘(建信啟記(股)公司董事)
會合實業股份有限公司代表人:王茂松(台灣新光保全(股)公司監察人)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
新光醫療財團法人：20,009,905股
東盈投資股份有限公司：6,655,986股
博瑞股份有限公司：14,606,175股
盈盈投資股份有限公司：82,578股
綜合警備保障株式會社：35,073,840股
日商株式會社GM INVESTMENTS：3,000,000股
家邦投資股份有限公司：5,261,087股
新光醫療財團法人：20,009,905股
財團法人吳東進基金會：623,439股
新任監察人3席：
財團法人新光吳火獅文教基金會：734,908股
建信啟記股份有限公司：2,743,281股
會合實業股份有限公司：4,030,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/07/01~101/06/30
8.新任生效日期:101/07/01
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事及監察人，故不適用。
10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人，監察人席次3人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.