東浦精密(3290) 本公司股東會決議同意解除第七屆新任董事之競業禁止限制

發言時間 101/06/2617:36:44
發言人 殷麗皓 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 [phone]

主旨 : 本公司股東會決議同意解除第七屆新任董事之競業禁止限制
符合條款第21款
事實發生日101/06/26
說明

1.股東會決議日:101/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)黃燈財 董事
(2)陳榮樹 董事
(3)楊炎煌 董事
(4)中華開發工業銀行股份有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:
新選任之董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之
行為，基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請本次
股東常會同意解除改選後新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃燈財 董事、陳榮樹 董事、楊炎煌 董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)黃燈財：
(1)嘉鎂精密光學(股)公司董事長兼總經理。
(2)東昇國際、東慶國際、東裕國際、東佳國際及佶原國際有限公司之董事長。
(3)東莞東裕塑膠製品、東莞東裕模具科技、東佳精密光電(常熟) 有限公及
東佳精密光電(江蘇) 有限公司之董事。
(二)陳榮樹：
(1)東昇塑膠模具製品廠、東莞東裕塑膠製品有限公司及東莞東裕模具科技
有限公司之總經理。
(2)東昇國際、東慶國際、東裕國際、東佳國際有限公司及嘉鎂精密光學(股)
公司之董事。
(3)東莞東裕塑膠製品、東莞東裕模具科技、東佳精密光電(常熟)及東佳精密
光電(江蘇)、東莞市嘉鎂光電科技有限公司之董事長。
(三)楊炎煌：
(1)東昇國際、東慶國際、東裕國際、東佳國際有限公司及嘉鎂精密光學(股)
公司之董事。
(2)東莞東裕塑膠製品、東莞東裕模具科技、東佳精密光電(常熟)及東佳精密
光電(江蘇)有限公司之董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞東裕塑膠製品及東莞東裕模具科技有限公司：
東莞市長安鎮烏沙江貝第三工業區。
(2)東佳精密光電(江蘇)及東佳精密光電(常熟)有限公司：
江蘇省常熟市東南經濟開發區黃山路8號。
(3)東莞市嘉鎂光電科技有限公司：
東莞市長安鎮廈邊村廈邊工業區崗廈南路。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產和銷售精密模具、電子塑料製品、塑膠製品、新型電子元器件(光電子器件)
、電子產品及各類汽車電子設備系統。
10.對本公司財務業務之影響程度:
兼任大陸地區事業皆為本公司直接或間接100%轉投資公司，
故對本公司財務業務應無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.