盛達電業(3027) 公告本公司一O一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2714:58:36
發言人 蔡亭君 發言人職稱 課長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司一O一年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/27
說明

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
一.通過承認本公司一OO年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表)。
二.通過承認本公司一OO年度盈餘分配案。
股東股利分配，每股配發現金股利0.3元。
三.通過修訂本公司「公司章程」案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
五.完成本公司第十四屆董事及監察人改選案，當選名單如下：
董事：陳忠廷，當選權數：85,461,885
董事：陳俊德，當選權數：59,888,223
董事：鄭旭峰，當選權數：58,896,605
董事：簡士哲，當選權數：58,662,711
董事：陳柏如，當選權數：57,948,109
董事：陳勇諺，當選權數：8,165,514
董事：李俊耀，當選權數：8,163,514
監察人：陳蓉慧，當選權數：45,319,223
監察人：謝英芝，當選權數：45,303,223
監察人：天鳳投資有限公司代表人陳正明，當選權數：45,278,223
六.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無，
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.