益通光能(3452) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2815:31:21
發言人 徐信群 發言人職稱 董事長 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/28
說明

1.股東會日期:101/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○○年度之財務報表，會計師出具查核報告書案。
(3)承認本公司一○○年度虧損撥補案。
(4)承認本公司擬不分配一○○年度股票及現金股利案。
(5)通過修訂本公司「MF103股東會議事規則」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「MF112背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「MF106資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「MF105取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過本公司擬於參億股(含)內之額度，辦理私募普通股案。
(11)通過本公司擬於新台幣參拾億元(含)內之額度，辦理私募無擔保可轉換公司債案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.