洗錢防制
解封出國必讀！攜逾台幣10萬元現金未申報 小心被沒收
國門要開了！行政院拍板宣布，10／13邊境解封，不少民眾已手刀預訂機票，迫不急待出國走走，不過在思考該帶多少錢才夠花之前，財政部也提醒，要留意過海關時能帶的最高限額是多少，以免違反洗錢防制相關規定。
2022-10-01 12:39
銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨 金管會：要給合理時間準備
洗錢防制上路後，不少民眾常接到銀行通知，需在限期內更新個人資料，引起不小民怨，近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨，銀行有侵犯隱私的疑慮，揚言要提告。金管會對此表示，按照規定，銀行要做好了解客戶，定期更新資料，但需給予合理且充分的時間準備，並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理，方便客戶辦理。
2019-10-05 17:19
影／財委會討論陳明文300萬元事件 藍綠立委、官員數度爆發口角 氣氛緊張
民進黨立委陳明文日前搭高鐵，掉了300萬元引發外界熱億，立法院財委會今（25）日邀請相關單位進行專案報告，但是高鐵董事長江耀宗今日已「偵查不公開」、「保護旅客隱私」為報告，引起國民黨立委費鴻泰不滿，甚至藍綠立委爆發衝突、氣氛相當緊張。
2019-09-25 12:31
洗錢防制有缺失！ 新光銀行、聯邦銀行共挨罰600萬
金管會今（29）日公布最新裁罰案，新光銀行、聯邦銀行因洗錢防制作業上有缺失，違反銀行法第45條之1規定，合計開罰600萬元。
2019-08-29 19:32
違反洗錢防制！寄黃金到日本達5公斤 遭罰300多萬元
根據財政部關務署統計，106年6月28日洗錢防制法12條，攜帶洗錢防制物品（外幣、新台幣、人民幣、有價證券以及物品）出入境規定修正之後，到今年的6月30日已經滿2週年，旅客或隨間通工具的人員向海關申報件數有9萬2,209件，較修法前每個月平均數增加26.8%。
2019-07-16 18:59
海外資金匯回專法初審過關 關鍵條文皆保留
財政委員會今（30）日審查海外資金匯回專法，希望可以以優惠的稅率吸引境外、台商資金可以回台投資，但是關鍵的條文通通保留院會討論前，送黨團協商，但立委表示，海外或台商資金近期還是有機會看到優惠稅率過關曙光。
2019-05-30 14:52
法遵成本日益攀高 國銀香港財富管理陸續吹熄燈
國銀香分行港財富管理的業績一直都是受限，主要是服務台商為主，加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等，所以法遵成本日益攀高，使得公股銀行的財富管理紛紛取消，外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。
2019-05-27 18:12
國銀在美設據點多、法遵嚴格 銀行公會三度造訪紐約
銀行公會理事長呂桔誠第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會，8家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流，參與人數再創新高，充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。
2019-03-20 10:35
民眾到北韓玩 提現、刷卡恐受限 帶現金去最好
有民眾到北韓玩，想要提高額度，卻遭到銀行拒絕，實際上類似像北韓等經濟受到制裁的國家，金融服務上都受到限制。
2019-03-17 16:27
金管會「道德勸說」下 金控股東透明化自願申報7、8月上路
由於國際洗錢防制機構高度重視「最終實質受益人」，而國內家族化金控的股東不透明，無法分辨誰是具控制力股東的關係人；因此，金管會主委顧立雄昨（20）日表示，將啟動金控股權結構透明化，已開始「道德勸說」各金融家族，今年要自願申報用哪些方式持有金控、銀行、保險公司持股，而業者也願意採取自願申報，該措施預計今年7、8月上路。
2019-02-21 09:47
防洗錢解民怨 金管會扮秘密客訪查58家分行
行政院長蘇貞昌1月中突襲銀行，當場要求銀行防洗錢之餘別擾民。之後，金管會官員扮秘密客，密查共58家分行，針對匯款業務與無摺存款，了解各行員的實務操作上是否容易引起民怨，並且針對金融機構發出問卷，預計今天(18日)會回收問卷。
2019-02-18 11:59
洗錢防制以獎代罰！台銀祭抽銀幣 鼓勵月底前更資料
台銀去年底因為要落實洗錢防制，引發民怨，台銀只好以「獎勵代替」，祭出胡蘿蔔。今(13)日並提醒，民眾只要在2月28日前完成基本資料更新，就可以參加抽獎，贈品為「己亥豬年精鑄生肖銀幣鍍金版」價值1,980元，民眾快快更新資料。
2019-02-13 12:38
影／洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行 50萬以下交易不再擾民
隨著年關將近，民眾前往銀行提錢的頻率大增，但日前多家銀行因洗錢防制措施惹出民怨。為避免民怨再增加，行院院長蘇貞昌今天(17日)臨時招集金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等人，到合庫銀行視察。蘇貞昌也在現場指出，對於民眾詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」，銀行與主管機關都應不要再增加民眾麻煩。
2019-01-17 15:10
防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料 金管會下令「要給客戶充分時間」
台銀日前發出公告，要客戶必須在2019年2月28日前更新基本資料及印鑑，若延遲或不配合，屆時將無法在ATM、網路銀行進行交易。此舉引起民眾批評擾民，金管會今天(2日)緊急找銀行業者開會，要求銀行應該依客戶風險等級分批執行，且要給客戶充分時間，並提供電話、傳真、網路、臨櫃等多元管道。
2019-01-02 20:18
洗錢防制法上路！2/28前「更新個資」挨批 金管會下令：台銀重新公告
因應洗錢防制法上路，最近不少民眾接到台灣銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，否則將無法在ATM領錢或透過網路銀行進行存款、轉帳，遭民眾批評是將全民當成洗錢嫌疑犯。對此，金管會已緊急要求台灣銀行重新公告，再依客戶的風險等級，訂定更新日期與作法。
2019-01-01 01:12
被抓洗錢防制缺失 金管會一口氣開罰5家金融業
金管會今天(12日)發布，台銀人壽、富邦證券、統一證券、犇亞證券、聯邦銀行都被抓到有洗錢防制缺失，三家證券各開罰50萬元，台銀人壽被罰160萬元，聯邦銀行則處以糾正。
2018-12-12 19:59
防洗錢銀行大舉清帳戶 OBU帳戶數年減3成
為因應我國參與亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑，銀行近期大舉清掉一些「不活躍」的OBU（國際金融業務分行）帳戶，導致OBU帳戶數從2107年6月的18萬戶，到今年9月底只剩下13.8萬戶，減少了3成。
2018-11-22 20:45
銀行要求客戶年底前更新資料 不更新恐被暫停交易
近日常許多民眾接到銀行通知，希望能在年底前配合更新客戶資料，不更新還有可能被暫停交易，但此舉卻惹出不少民怨，讓銀行也無奈，原來都是為了依照「金融機構防制洗錢辦法」，必須審視客戶資訊。
2018-11-19 17:01
影／集保e存摺2.0結合41萬用戶意見 全新四大功能大改版
為能更多滿足投資人證券存摺行動化與數位化的需求，集保結算所推出「集保e存摺」App 2.0，並於今（19）日舉辦發表記者會，邀請主管機關、券商公會等代表體驗多項全新改版後新功能，包括整合資產分布、雲端交易明細、客製推播訊息及股市脈絡數據等四大功能。
2018-11-19 15:46
洗錢防制大考金融業被抓3大缺失 金管會提加強措施
我國參加亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑，16日正式初評結果出爐，評審團明確指出我國金融機構有3大缺失，包括國際金融業務分行(OBU)查核機制、實質受益人的認定、洗防法裁罰太輕。金管會主委顧立雄今天(19日)表示，正在召集金管會內部，擬出加強措施，定案後會對外報告，也會向APG報告。
2018-11-19 13:41
