洗錢防制
媒體指蔡政府藉防洗錢擋兩岸金流 顧立雄憤怒反擊「令人痛心」
今天(15日)有媒體以頭版大幅報導蔡政府藉防制洗錢之名，全面掐緊兩岸金流，包括一銀在內的公股行庫即日起嚴格執行台廠對大陸地區的匯款及收款，有行東廠查帳之實的質疑。金管會主委顧立雄今天(16日)受訪，罕見動怒說：「完全是不實的報導！洗錢防制扯上藍綠令人感到痛心！」指該媒體做相關報導沒做基本查證。
2018-10-16 14:33
一銀：落實洗錢防制 強化措施屬全面性
有媒體報導，一銀洗錢防制有針對大陸台商之嫌，嚴審台商匯往大陸地區與收款，掐緊兩岸金流。一銀今（16）日強調，為順應防制洗錢及打擊資恐國際趨勢，及亞太防制洗錢組織(APG)今年11月即將來台進行第三輪相互評鑑，強化措施措施是全面性的。
2018-10-16 12:49
洗錢嫌疑最高？外銀不讓立委開戶 顧立雄警告「不能這樣」
媒體報導，某歐系外商銀行直接拒絕立委開戶、甚至擬擴及鄉鎮市級民代。金管會主委顧立雄今天(25日)表示，銀行不能單純以他是某種身份，不做任何的CDD（客戶盡職調查）直接拒絕，已透過銀行公會發函要求不能這樣做，如有接到申訴，將個案了解。
2018-09-25 19:59
金管會放寬比特幣限制 超商現金交易一天可在10萬內
金管會8月發文給各銀行，堅持比特幣等「虛擬通貨」交易須採實名制，嚴禁透過超商現金販售比特幣，平台業者若不遵守，銀行要拒絕跟該平台交易，讓它沒辦法在國內銀行開戶。但目前包括全家、萊爾富2大超商仍有在販售比特幣，金管會主委顧立雄今天(20日)給予超商放寬，平台業者若自己訂好風險管理措施，仍可以用現金在超商交易。例如：BitoEx（幣託）訂出交易者單一個人在超商交易金額一日不得超過10萬、一間超商不得超過2萬元。
2018-09-20 19:14
上海商銀香港子銀行違反洗錢防制 香港金管局重罰1980萬
上海商銀今天(18日)公告，旗下子公司香港上海商業銀行，違反洗錢防制遭香港金管局開罰港幣500萬元(折合台幣約1980萬元)。
2018-08-18 18:08
金管會禁止超商販售比特幣 交易平台不遵守就無法在國內開戶
行政院9日召開跨部會會議，討論是否將虛擬貨幣業者納管，並指定主管機關，金管會也是會議成員之一。金管會主委顧立雄表示，跟央行有共識，將「虛擬貨幣」改稱「虛擬通貨」，7月時也已發文給各銀行，嚴禁透過超商現金買虛擬通貨，平台業者若不遵守，不採實名制，銀行要拒絕跟該平台交易，讓它沒辦法在國內銀行開戶。
2018-08-10 18:59
洗錢風險高 銀行近9個月關閉3成OBU帳戶
今年11月我國將接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，金管會除了針對12家金融機構進行模擬考外，也要求所有金融機構清查OIU（國際保險業務分公司）、OSU（國際證券業務分公司）、OBU（國際金融業務分行）的客戶，其中OBU被外界認為洗錢風險最高，銀行局表示，近9個月來已有近3成的OBU帳戶被關閉。
2018-04-25 16:13
金融業可疑交易申報 2017年超過2萬3000件
金管會主委顧立雄今天(20日)出席「金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會」，會中提到，金融業目前已投入大把資源跟成本，在因應洗錢防制，而可疑交易申報件數，也從2015年的9000多件，成長到去年的2萬3000多件，有效遏止人頭戶與金融違法案件。
2018-04-20 13:39
金管會拚亞太洗錢防制評鑑 抽查名單今年Q3公布
台灣將在今年11月接受亞太洗錢防制組織（APG）的評鑑，金管會正積極督促金融機構做好準備，而受APG評鑑的包括金管會本身外，還將抽查國內部分金融機構，預計今年第三季、約7、8月就會公布被抽查的金融機構名單，銀行約抽查4家，證券跟保險業則還未確定，若金控旗下有銀行、證券、產險、壽險，也可能一併被抽查。
2018-01-30 19:55
防洗錢！國銀OBU客戶身分確認 金管會將列為檢查重點項目
金管會5月要求所有國銀OBU(國際金融業務分行)，不管是自然人還是法人客戶，都要求OBU在6個月內清查目前所有舊客戶，身分不明或認為風險過高，銀行有權關戶。金管會今天(23日)表示，此項目將列入明年檢查重點。
2017-11-23 18:56
雪上加霜！一銀董座才被撤職 防洗錢缺失又被罰140萬
行政院今天(2日)下午針對慶富詐貸案，才宣布建議將第一金控董事長蔡慶年撤職，金管會隨後也發布，第一銀行被查到洗錢防制缺失，被金管會罰140萬，對於一銀來說真是雪上加霜！
2017-11-02 18:09
華南銀紐約分行遭美盯上 顧立雄：暫不勞煩彭總裁
繼兆豐銀紐約分行被美國金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美金後，華南銀行紐約分行又傳出被美方發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定。當初兆豐銀事件，連央行總裁彭淮南都出面幫忙，這次是否也是？金管會主委顧立雄23日出席立法院財政委員會表示，表示目前金管會在紐約有3名人員，密切跟NYDFS聯繫，「暫不勞煩彭總裁」。
2017-10-23 11:15
