洗錢防制
洗錢防制大考初評結果出爐 評審團指出我國OBU缺失
我國參加亞太洗錢防制組織(APG)實地評鑑，今天(16日)正式閉幕，初評結果也出爐，評審團對於我國金融機構的表現，給予「Great Impress」(令人驚豔)的評價，但會中評審也明確指出我國國際金融業務分行(OBU)查核機制還有待深化。明年3月APG還會再來台複審，這段期間內我國都還可以改善缺失。
2018-11-16 14:51
影／銀行公會積極落實洗錢防制 台灣長足進步
亞太洗錢防制組織(APG)來台評鑑，今(16)日閉幕，銀行公會理事長暨台銀董事長呂桔誠今日表示，台灣這兩年洗錢防制有長期進步，APG應該是印象深刻。
2018-11-16 14:19
我國洗錢防制大考結果就看明天！ 金管會「銀行對答如流」
亞太洗錢防制組織(APG)來台實地評鑑已經於14日結束，明天(16日)將公布初評結果。金管會表示，經過了解13家受評銀行在評鑑過程中都對答如流，APG也對金融機構的努力都有表達肯定，對這次評鑑結果有信心。
2018-11-15 17:41
隱匿、洗白稅務所得 小心涉及逃稅、洗錢罪
行政院洗錢防制辦公室今(14)日表示，亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團將在11月16日公布初評結果。財政部也是APG評鑑單位之一，包含海關的邊境管制、國際稅務的資訊透明、資訊交換、稅務犯罪的風險控管與執行程序，對記帳是及稅務代理人的洗錢防制相關規定等。
2018-11-14 20:44
洗錢防制獨漏機場 財長要求公股落實SOP
台銀在最後一刻被亞太防洗錢組織(APG)要求加入洗錢防治評鑑，原因是出自於，洗錢防制人員到台灣時，發現機場並沒有針對護照掃描，以過濾黑名單。財政部長蘇建榮今(12)日表示，會要求各公股行庫去責成業務單位落實標準流程(SOP)。
2018-11-12 09:51
洗錢防制評鑑突然加考 華南、台銀、郵局臨時被點名
亞太洗錢防制組織(APG)週一(5日)大陣仗來台，評鑑進入第3天，原定代表我國受評的銀行共10家銀行，但APG卻突然「加考」，臨時再點名華南銀行、中華郵政、台灣銀行受評，等於我國有超過35%的銀行都被APG評鑑。
2018-11-09 12:20
影／慘虧40億！0206期權受災戶襲擊APG抗議 要求國際調查台洗錢組織
今年2月6日台股爆發「期權大屠殺」，讓投資人最高慘賠逾40億元，數度抗議求助無門。今（8）日上午9點，趁亞太防制洗錢組織（APG）來台宣導洗錢防治期間，約20多名受害投資人包圍松仁路的華南金控總部大肆抗議：「金管無能、求助無門」，指控金管會與政府對陳情抗議置之不理，抗議金管會包庇銀行、期交所及期貨商透過衍生性金融商品及期權洗錢，要求國際組織調查台灣金融洗錢組織。
2018-11-08 09:54
新版公司法推動洗錢防制 規定公司資訊線上完成申報
新版公司法已於11月起正式上路，為推動洗錢防制，此次修法特別新增公司資訊申報，企業需注意的是，公司應每年定期向臺灣集中保管結算所所設置的電子資訊平臺，申報董監事、經理人及持股超過10%的主要股東資料，違反申報者將予以處罰。
2018-11-07 12:41
養兵千日 洗錢防制評鑑上陣兆豐金董座具信心
兆豐金董事長張兆順今(5)日表示，兆豐銀原本從2016年8月就開始以美國標準進行洗錢防制，為了因應亞太洗錢防制組織（APG）模擬評鑑也有很多次，主管機關對兆豐也是很滿意，所以對亞太洗錢防制組織(APG)相互評鑑有信心。
2018-11-05 17:50
影／我國洗錢防制大考正式登場 兆豐銀、滙豐銀打頭陣
亞太洗錢防制組織(APG)今天(5日)大陣仗來台實地評鑑，而代表台灣接受評鑑的名單也全數曝光。今天上午開幕式過後，第一天評鑑就由勤業眾信、資誠聯合兩家會計師事務所登場，銀行則由滙豐銀、兆豐銀打頭陣，其中兆豐銀是作為我國美元清算單位，先於今天進場就國家風險評估做說明。
2018-11-05 11:06
國銀被美國、大陸罰最慘 曾被暫停房貸業務2個月
根據金管會統計，近3年國銀在海外的分行或子行，被美國、大陸當地金融主管機關開罰情況最多，罰款金額以美國最多，大陸分支機構則被罰的次數最密集，尤其光2017年就有3家被罰款，甚至有一家國銀的大陸子行被罰停止房貸業務2個月。
2018-11-02 15:52
新公司法11月上路 SOGO大同條款成焦點
經濟部今天（31日）表示，新公司法將在11月起正式上路，這次修法在法規彈性、國際化及強化公司治理有很多調整，且在洗錢防制上有特別下功夫，相信在下個月亞太防制洗錢評鑑能有好的結果。
2018-10-31 11:43
開戶就是大工程 洗錢防制銀行忙什麼？兆豐金董座解密
APG(亞太洗錢防制組織)11月將來來台灣評鑑，已經臨近第三輪評鑑時間，各家銀行上緊發條，開口、閉口都是「洗錢防制」，但是銀行的洗錢防治到底忙什麼？據了解，擬可能被評鑑的兆豐銀，兆豐金董座張兆順就來解析這陣子銀行到底在忙什麼？
2018-10-26 10:12
亞太洗錢防制10天後來台 受檢名單出爐「跌破金管會眼鏡」
亞太防制洗錢（APG）11月5日將來台實地評鑑，剩下10天各單位跟金融機構都全力備戰。受檢的金融機構名單也洩漏，包括10家銀行、3家券商、2家壽險。也傳出金管會也正在向APG爭取換受檢銀行，將輸出入銀行換下，改由其他民營銀行取代。金管會主委顧立雄今天(25日)否認：「不會要求APG換受檢銀行！」
2018-10-25 10:09
防洗錢若列加強追蹤名單 阮清華：連一般民眾都受影響
財政部常務次長阮清華於今（22）日於立院內政委員會就「如何防範政府已防杜境外資金影響年底選舉之名，變相政治嚴查大陸台商金流之濫權行為」進行專案報告時。阮清華表示，如果亞太防治洗錢組織(APG)沒有評鑑過的話，會影響國人的金流或匯出入，連一般民眾都受到影響。
2018-10-22 13:12
蘇建榮：洗錢防制評鑑 公股準備就緒
財政部長蘇建榮今(22)日早上至立法院進行專案報告，並在會前接受媒體採訪，表示即使亞太洗錢防治組織(APG)更改名單，但是在歷次的金融研討會，已經與公股銀行討論洗錢防制機制的作法，這是基本的，有信心公股銀行在11月評鑑時，公股銀行已經準備就緒。
2018-10-22 09:30
台灣洗錢犯罪所得最常流入7個地區 陸港澳都入列
金管會主委顧立雄明天(22日)將赴立法院財政委員會，針對洗錢防制跟虛擬貨幣進行專題報告。金管會在報告中，特別引用5月出爐的「國家風險評估報告」，報告中指出我國犯罪所得流出入較顯著的地區，包括大陸、香港、澳門、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南。
2018-10-21 10:00
洗錢防制落實 財政部：公股銀綜合考量
財政部明(22)日將赴立法院財政、內政委員會進行「如何避免泛公股行庫藉著防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」財政部報告顯示，公股銀行與中國大陸跨境匯款交易金額占比約2成，加上港澳地區則接近4成，對中國大陸跨境匯款交易檢視筆數相對較多。
2018-10-21 09:30
防洗錢！金融業3年遭罰近9000萬 今年保險業罰最兇
11月份亞太洗錢防制組織(APG)將來台評鑑，各金融業者都繃緊神經，金管會從去年開始也大規模進行專案金檢。根據統計，近3年金融業因違反洗錢防制遭開罰高達近9000萬元，今年前9月又以保險業被罰最多。
2018-10-19 13:44
洗錢防制名單出爐！ 國泰世華銀可望代表我國接受評鑑
台灣11月份將接受APG（亞太防制洗錢組織）實地評鑑，各金融業者都積極備戰。而國泰世華銀行董事長郭明鑑今天(16日)證實，國泰世華銀行列入金管會推薦我國接受評鑑的銀行之一。
2018-10-16 16:31
