主管監守自盜...兆豐弊案連環爆 連金管會也看不下去

兆豐金控繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料。

圖文／鏡週刊

今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3,300萬元，離譜的是，兆豐銀行總行每年稽核均未查覺，內控機制形同虛設。

相關人士表示，子行等於是當地的獨立銀行，優先遵守當地法規，聘用異國行員素質跟向心力跟本國行員不一樣，而且犯案情節也與國內不同，東南亞行員有時候連很小的金額都可能發生舞弊，這次被盜走3,300萬元算是蠻大的數字。

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兆豐在接二連三傳出弊案後，又傳出這起員工監守自盜的案子，金管會銀行局已要求兆豐金控健全內控，改善內部稽核情形，並且委聘外部公正獨立專家，確認資訊系統及控管措施是否有效，改善狀況也要提報董事會，也要求兆豐檢視人員輪調情況，就是希望兆豐金控不要再出現弊端，幫忙止血。

兆豐銀爭議事件

• 2016.08：紐約分行遭美國金融服務署金檢後，以違反美國洗錢防制法申報，被重罰1.8億美元（約新台幣57億元）。
• 2017.06：遭踢爆涉及無擔保超貸10億元給2年後就申請破產的台灣海陸運輸集團（TMT），前董事長蔡友才在核貸期間，竟然接受貸款人的招待，搭私人飛機出遊打高爾夫球。
• 2017.09：金管會接獲檢舉，指稱陸資透過兆豐銀、群益金鼎證券買股大同逾9％。

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